股东大会通知（热门51篇）

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篇一：股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于2011年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2011年6月22日(星期三)上午10:00。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、出席对象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。

2、需提交股东大会表决的提案：

①《公司2010年年度报告和年度报告摘要》;

②《公司2010年度董事会工作报告》;

③《公司2010年度监事会工作报告》;

④《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;

⑥《关于日常关联交易的议案》;

⑦《公司2010年度独立董事述职报告》。

3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

三、会议登记办法

1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2011年6月20日—6月21日9：00-16：00

3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0395)2676530、2676158

传真：(0395)2693259

邮政编码：462000

联系人：梁永振

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Oxx年四月二十七日

附：授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股

篇二：股东大会通知

xxx股东:

公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

xxx建材有限公司

xxx年1月10日

篇三：股东大会通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的.真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:xxxx年5月13日10:00，会期半天

会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层xx股份会议室

会议召开方式:现场会议

出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

1、公司xxxx年度报告及报告摘要

2、公司董事会工作报告

3、公司监事会工作报告

4、公司xxxx年度财务决算报告

5、公司xxxx年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

8、关于续聘年度审计机构的议案

三、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话:xxxxxxxxxxxxxx

传真:xxxxxxxxxxxxxx

邮编:xxxxxxxx

联系人:李秀红

特此公告。

附:《授权委托书》

xx集团股份有限公司

董事会

xxx年四月二十三日

篇四：股东大会通知

一、召开会议基本情况

1.召集人：董事长

2.召开本次股东会的议案已经董事会会议审议通过。

3.会议召开日期和时间：20xx年x月x日上午9点。

4.会议召开方式：现场投票。

5.会议召开地点：公司会议室

6.出席会议人员资格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市时在青岛蓝海股权交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司的议案》

以20xx年x月x日为改制基准日和评估基准日，聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为审计机构、评估机构，对公司的净资产进行审计和评估，并根据审计和评估结果，依法将有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。

同时，聘请北京市中银律师事务所为法律顾问，聘请安信证券股份有限公司为财务顾问。

2、《公司类型变更为股份有限公司的议案》

3、《公司名称变更为青岛华高墨烯科技股份有限公司的议案》

4、《公司营业期限变更为永久存续的议案》

5、《股份有限公司注册资本为615万元的议案》

以20xx年x月x日为改制基准日，经审计的有限责任公司账面净资产值折合为股份有限公司的注册资本615万元，剩余部分计入资本公积。股份有限公司总股本为615万股。

6、《股份有限公司设立后，免去现任经理职务，由股份有限公司董事会选举产生董事长，聘任高级管理人员的议案》

7、《股份有限公司设立后，原公司章程终止，由股份有限公司发起人重新签署股份有限公司章程;原有限责任公司的债权、债务概由股份有限公司承继的议案》

三、会议登记方法

1. 登记需提交的材料：法人股股东代表需持股东账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股东账户卡;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。

2. 登记时间：20xx年x月x日上午8点。

3. 办理登记手续的地点及部门：青岛市高新区松园路17号青岛市工业技术研究院C1楼4层-1青岛华高墨烯科技有限公司办公室。

四、其他事项

联系电话：0xxxxxxxx7

联系人：郭xxx

联系地址：xx市xx区松园路17号青岛市工业技术研究院C1楼4层-1

五、备查文件

无

xx华高墨烯科技有限公司

董事会

20xx年x月x日

篇五：股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：20xx年x月x日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

201xx年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：20xx年x月x日13点00分

xx市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自20xx年x月x日至20xx年x月x日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第1、3、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，第2、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第二届监事会第九次会议审议通过，公司已于20xx年x月x日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号：临2015-039、临2015-040)。第8、9项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会临时会议审议通过，公司已于2015年6月6日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号：临2015-059)。此外，公司在刊登本公告的同时，将在上海交易所网站刊登《20xx年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、本次会议还将听取公司《20xx年度独立董事述职报告》。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1、登记手续

(1)个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书(详见本通知附件)及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、登记时间

(1)现场登记

20xx年x月x日：上午9:30-11:30;下午13:30-16:30。

(2)传真登记

异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于20xx年x月x日至20xx年x月x日期间传真至公司，传真件上请注明“参加股东大会”字样。

本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦

六、其他事项

1、联系地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会办公室

2、联系电话：0xxxxxxxxx6

3、联系传真：0xxxxxxxxxx3

4、联系人：杨富珏、李蝶、周杨

5、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会

20xx年x月x日

股东大会

篇六：股东大会通知

有限公司股东启:

有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议,。

会议出席对象:

法人股东:

个人股东:

公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项:

一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免在有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、立即将有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。

联系地址:

联系人:

电话:

特此通知

股东大会通知

篇七：股东大会通知

证券代码：000791 证券简称：西北化工公告编号：2012-XXX

西北永新化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况： 1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开的合法、合规性：2012年XX月XX日召开的公司董事会会议审议并通过了《关于召开2011年度股东大会通知的议案》,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3.会议召开时间：2012年XX月XX日(星期X)上午9：00(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续)

4.会议召开方式：现场会议

5.会议地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室

二、会议审议议题：

1、审议公司2011年年度报告及报告摘要。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年年度报告及报告摘要，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。

2、审议公司2011年度董事会工作报告。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度董事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》

2、审议公司2011年度董事会工作报告。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度董事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》

3、审议公司2011年度监事会工作报告。

公司监事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度监事会工作报告，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。

4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》。

5、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。

公司董事会已于2012年XX月XX日审议并通过聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案，详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》及巨潮资讯网。

上述五项议案的详细内容见2012年XX月XX日《证券时报》及。

三、出席会议的对象：

1、截至2012年XX月XX日(星期XX)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(该股东代理人可以不必是本公司股东)。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。四、会议登记办法： 1.登记方式：

(1)符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证;(授权委托书见附件)

(2)法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以2012 年XX月XX日下午5：00 以前收到为准。

2. 登记时间：2012年XX月XX日上午9:30—16:30时整。 3. 登记地点：西北永新化工股份有限公司证券部五、其他事项：

1、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

2、联系地址：兰州市城关区北龙口永新化工园区西北永新化工股份有限公司证券部。

联系人：元勤辉联系电话：0931—4862482

传真：0931--8497112(传真请注明：股东大会登记) 邮政编码：730046

六、备查文件：董事会决议原件。特此通知。

西北永新化工股份有限公司董事会

2012年XX月XX日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2011年年度股东大会并行使表决权。

本人对西北永新化工股份有限公司2011年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。)

委托人签名：委托人身份证：委托人股东帐号：委托人持股数：代理人姓名：代理人身份证：委托日期：年月日

篇八：股东大会通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：20xx年x月x日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

20xx年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：20xx年x月x日 14 点00分

召开地点：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自20xx年x月x日至20xx年x月x日

投票时间为：20xx年x月x日15：00至20xx年x月x日15：00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的.时间和披露媒体

议案1、3-8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过;议案2经公司第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于20xx年x月x日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

议案9-11经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见20xx年x月x日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站,点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站,点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4xxxxx58了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)凡符合上述条件的股东或委托代理人于20xx年x月x日(上午9：30—11：30，下午14：00—17：00)前往成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式办理登记手续，信函以到达邮戳时间为准。

(二)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证;个人股股东持本人身份证和股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡办理登记手续。

六、其他事项

(一)会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(二)联系方式：

地点：xx市xx区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层

邮编：6xxxx1

联系人：xx

电话：02xxxx7

传真：0xxxxx0

特此公告。

xx前锋电子股份有限公司董事会

20xx年x月x日

篇九：股东大会通知

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2011年4月15日下午14点

3、现场会议召开地点：

(1)长城信息产业股份有限公司总部会议室

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月15日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年4月14日15:00—2011年4月15日15:00期间的任意时间。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象

(1)截止 2011 年4月13日下午 3 点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的'股东均有权参加现场会议或委托其他

代理人参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或委托其他代理人参加现场会议(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师

二、会议议案：

1、2010年董事会工作报告

2、2010年财务决算报告

3、2010年利润分配预案

本公司2010年度合并范围实现净利润39,063,455.59元，归属母公司所有者净利润34,840,055.32元, 分配前母公司期末未分配利润249,016,203.80元，本年度公司拟按照每10股分配0.5元(含税)的方案向公司全体股东现金分红，须分配现金共计18,778,108.5元。

4、2010年年报及摘要

5、续聘会计师事务所的预案

6、日常关联交易的预案

7、修改章程的预案

8、为子公司担保的预案

9、审议监事会工作报告

三、会议登记办法如下：

1、登记方式：

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续;

(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效

持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续;

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、会议登记时间：2011年4月14日，上午 8:30-12:00 下午1:00-5:00

3、会议登记地址：长沙市星沙经济技术开发区东三路 5 号本公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。

5、会议联系人:王习发、杨灏

6、会议电话：0731-84932861 传真：0731-84932862

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

1)、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年4月15日的9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2)、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：

3)、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360748;

(3)在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，3.00代表议案3，4.00代表议案4，例示如下：

(4)输入委托数量。在“委托数量”项下，填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

(5)确认投票委托完成。

4)、投票注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

(2)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1)、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： xxx或xxx的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统xxx“证书服务”栏目。

2)、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址xxx 的互联网投票系统进行投票。

3)、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月14日15:00至2011年4月15日15:00间的任意时间。

4)、投票注意事项

(1)网络投票时不须申报持股数量，只须申报表决意见，网络投票系统会自动计算该账户在股权登记日持有的上市公司的全部股份。

(2)同一股东有多个账号的，应当以每个账号分别投票。

3、查询投票结果

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统

xxx，点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。

五、其他事项：

1)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

2)与会股东的膳食费及交通费自理。

长城信息产业股份有限公司董事会

2011年3月22日

附：授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(个人)出席长城信息产业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人帐户号：

被委托人姓名：被委托人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：年月日

篇十：股东大会通知

延吉市昊利房地产开发有限公司大股东北京普盈华瑞投资管理中心(有

月日召开公司临时股东会，审议表决限合伙)决定于二○一三年

有关事项。会议有关事宜如下：

1、会议日期：二○一三年月日上午

2、会议地点：北京市环球金融中心西楼楼505

3、会议内容：详见附件

4、参加会议对象

截止2012年

5、联系方式

联系地址：北京市环球金融中心505

联系人：

电话：

传真：

邮编：

北京普盈华睿投资管理中心(有限合伙)

二○一三年月日月日持有本公司股权的股东(或委托人)。

附件：

延吉市昊利房地产开发有限公司

临时股东会议案

延吉市昊利房地产开发有限公司(以下简称“公司”)将于2013年

月日召开临时股东会，现将提请股东会审议的各项议案说明如下，请各位股东审议并表决：

议案一：关于公司申请办理******小额贷款的议案。

为了增强公司发展后劲，增强公司盈利能力，公司拟申请办理******小额贷款。

议案二：关于完善公司法人治理结构的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举公司新一届董事、董事长，监事及监事长。

议案三：关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定拟对公司章程第十八条、二十条、

第6章、及第7章做出相应修改。

对于以上议案各股东需携带各自的公司印鉴、批准文件，各股东的顾问人员可以列席股东会会议。

篇十一：股东大会通知

各位股东：

兹定于xxx年9月9日(周五)晚上8:00，在广西医科大学图书馆演讲厅，召开xxx年第4次全体股东大会。通报xx住宅小区建设工作情况，并对相关问题进行说明。请各位股东按时参加，谢谢合作。

xx市xx房地产开发有限责任公司

xxx年8月30日

股东大会通知

篇十二：简单股东大会通知

xx市xxxx股份合作公司股东和股东代表：

经xx市xxxx股份合作公司研究决定，就xx区沙井街道xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目单元与华晟地产开发(xx)有限公司进行合作开发事宜召开全体股东大会和股东代表大会，具体内容如下：

会议时间：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，

会议地点：xx社区泰兴花园

参会人员：xx股份合作公司全体股东和股东代表

会议议题：

1、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的议案》进行表决。

2、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的'交易方案》进行表决。

特此通知

备注：上述项目的《议案》和《交易方案》已经张榜于xx泰兴花园宣传栏，同时各股东和股东代表可以前往xx社区212办公室领取或关注“xx市xx社区”微信公众平台浏览。

xx市xxxx股份合作公司

xxx年8月3日

篇十三：年度股东大会通知

各位股东：

xx农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开xxx年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

(一)会议届次：xxx年度股东大会。

(二)会议时间：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。

(三)会议地点：本行五楼会议室(xx县泰山路1号)。

(四)会议召集人：本行董事会。

(五)会议表决方式：现场记名方式投票表决。

二、会议审议事项

(一)听取和审议董事会xxx年工作报告;

(二)听取和审议监事会xxx年工作报告;

(三)听取和审议行长室xxx年度三农金融服务开展情况报告;

(四)审议xxx年度信息披露报告(草案);

(五)审议xxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);

(六)审议xxx年度财务预算方案(草案);

(七)听取和审议xx农村商业银行章程修订方案;

(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;

(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。

三、会议出席对象

(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

(二)xxx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

四、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;

2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。

(二)登记地点

本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室 (xx县泰山路1号)。

(三)登记时间

xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。

(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

五、其他

(一)本次会议会期半天。

(二)联系人：xxx。

(三)联系电话：xxxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxx。

xx农商银行

xxx年3月17日

篇十四：年度股东大会通知

各位股东：

xx科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召开xxx年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议届次：xxx年年度股东大会

3、会议时间：xxx年4月12日(星期二)下午14：30

4、股权登记日：xxx年4月5日

5、现场会议召开地点：xx市xxx路xx号xxx文化广场A幢5楼公司会议室

6、会议表决方式：

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票：公司将通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过xx证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

二、会议审议事项

1、审议《xxx年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告;

2、审议《xxx年度监事会工作报告》;

3、审议《xxx年年度报告及其摘要》;

4、审议《xxx年度财务决算报告》;

5、审议《xxx年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘请xxx年度审计机构并决定其报酬的议案》;

7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

8、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》;

9、审议《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;

三、出席会议对象：

1、截至xxx年4月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

3、登记地点：xx市斜土路xxx号光启文化广场A幢5楼董事会办公室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在xxx年4月11日下午17:00点之前送达或传真到公司)，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、会务联系：

1、地址：xx市xx路xxx号光启文化广场A幢5楼公司会议室邮编：xxx

2、联系人：xxx

3、传真：xxxxxxxxxxx

4、电话：xxxxxxxxxxxx

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

xx科技股份有限公司

xxx年3月23日

篇十五：年度股东大会通知

各位股东：

xxxx信息技术有限公司(以下简称“公司”)，拟定于xxx年5月6日，召开公司xxx年度股东大会，会议具体内容安排如下：

一、会议时间：

xxx年5月6日 9：00(8：30开始签到)

二、会议地点：

xx省xx市xxx生物工业园全球直销总部4-5号会议室

三、参加人员：

1、公司全体股东(须持本人身份证原件)或其授权委托代理人(须持受托代理人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书原价);

2、公司全体董事、监事;

3、公司全体高级管理人员。

四、会议审议内容：

1、审议公司《xxx年度董事会工作报告的议案》;

2、审议公司《xxx年度利润分配的议案》;

3、审议公司《xxx年度审计报告的`议案》;

4、审议公司《xxx年xx网发展规划的议案》;

5、审议公司《B轮融资计划》及其他事项;

五、其他注意事项：

1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至xxx年5月4日前致电xx网客服提前报名;

2、报名电话：xxxxxxxxxx(工作日9:00-17:00)

特此通知。

xxxx信息技术有限公司

董事会

xxx年四月二十五日

篇十六：公司股东大会通知

股东大会通知

会议日期:

x-x-x

公司名称

公告日期

x-x-x

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

议题

1.《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1选举非独立董事候选人：

1.1.1 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.2 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.3 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.4 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.5 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.6 选举第四届董事会董事候选人先生。

1.2选举独立董事候选人：

1.2.1 选举第四届董事会独立董事候选人先生;

1.2.2 选举第四届董事会独立董事候选人先生;

1.2.3 选举第四届董事会独立董事候选人先生。

2.《关于修改〈公司章程〉的议案》;

3.《关于修改〈董事会议事规则>的议案》;

4.《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》;

5.《关于公司监事会换届选举的议案》;

5.1选举第四届监事会股东代表监事候选人先生。

6.《关于为控股子公司提供担保的议案》。

审议内容董事换届议案

篇十七：公司股东大会通知

公司股东大会通知

股东大会召开日期：_____年___月___日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020__年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：___年___月___日

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：________________年___月___日至___年___月___日

篇十八：股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月19日上午10点00分

结束时间：2017年5月19日上午11点00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京盈科(厦门)律师事务所

(七)会议地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区

1号楼5层

二、会议审议事项

(一)审议《公司2016年度董事会工作报告》

(二)审议《公司2016年度监事会工作报告》

(三)审议《公司2016年度财务决算报告》

(四)审议《公司2017年度财务预算报告》

(五)审议《公司2016年度利润分配议案》

(六)审议《关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》

(七)审议《公司2016年度报告及摘要》

(八)审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

以上议案的具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2017-011)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡;(5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年5月19日上午10：00前，即会议召开

前的工作时间，办理出席会议登记手续。

(三)登记地点:

福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼5层

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：干发康

联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼

5层

电话：0591-87727188

传真：0591-87727188

邮政编码：350001

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

篇十九：股东大会会议通知

东阿阿胶股份有限公司(以下简称：“公司”)第八届董事会第十二次会议决

议审议通过了《关于确定召开 2016 年度股东大会时间的议案》，现将召开股东大

会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：东阿阿胶2016年度股东大会;

2、股东大会的召集人：公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2017年5月23日(星期二)上午9点

(2)网络投票的.时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月 23 日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2017年5月22日下午15:00

至5月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议;

(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票

结果为准。

6、会议的股权登记日： 2017 年 5 月 18 日(星期四)

7、出席对象：

(1)于 2017 年 5 月 18 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2016年度报告及摘要》;

2、《关于公司2016年度董事会工作报告》;

3、《关于公司2016年度监事会工作报告》;

4、《关于公司2016年度财务决算报告》;

5、《关于公司2016年度利润分配预案》;

6、《关于公司独立董事2016年度履职情况报告》;

7、《关于公司预计2017年度日常关联交易额的议案》;

8、《关于公司聘任2017年度审计机构并确定其报酬的议案》;

9、《关于公司投资金融理财产品的议案》;

10、《关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案》。

上述议案第5、7、8、9项属于影响中小投资者(是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东)利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第7项需要

关联股东回避表决。

篇二十：股东大会会议通知

xx股份有限公司

xxxx年第x次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项(示具体需要填写)

例如：

1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;

具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的`相关事宜,包括但不限于:

(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;

(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;

(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;

(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;

(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;

(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;

针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;

为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;

7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(三)登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：

联系地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

(二)会议费用：

五、备查文件目录

(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

(二)《xx公司股票发行方案》。

(三)……

xx公司

董事会

xxxx年x月xx日

篇二十一：股东大会会议通知

股东大会会议通知

股东大会会议通知【1】

本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

，重要内容提示

会议召开时间：

会议召开地点：

会议方式：

年——月——日上午——时整

××药业股份有限公司决定于

会。

现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：企业董事会

2.会议召开日期及时间：

3.会议地点：

4.会议方式：

年——月——日召开——年度股东大

年——月—一日

二、会议审议事项

1.审议企业年度董事会工作报告;

90 公司(企业)文书写作要领与范文

2.审议企业年度报告及报告摘要;

3.审议企业年度监事会工作报告;

4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;5.审议企业年度财务决算报告;

6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的'方案;

7.审议企业日常经营关联交易情况的议案;

8.审议修改《企业章程》的议案;

9.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

10.审议修改《董事会议事规则》的议案;

11.审议修改《监事会议事规则》的议案。

三、会议出席对象

1.截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东;

2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后); .

3.企业董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。

2.登记地点：本企业证券部。

五、其他

1.企业联系地址：

2.联系人：

3.邮政编码：

4.联系电话：

传真：

股份有限公司证券部

5.会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

药业股份有限公司董事会

——年——月——日

召开股东会议通知【2】

公司各位股东：

经股东罗小聪、杨健山提议，公司董事会决定于2012年12月20日上午8：30召开湖南省湘龙实业有限公司临时股东会议，讨论决定公司有关重大问题。

会议地点：公司住地湘龙市场三楼会议室。

请公司各合法有效股东和罗武震的股权合法承继人按时到会。

湖南省湘龙实业有限公司

2012年11月27日

召开临时股东会会议的通知【3】

【摘要】根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定，多元食品股东会决定于2016年 7月 11日召开2016年第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于2016年7月11日上午 10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店[-0.49%]B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：

1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;

2、变更公司经营管理机构;3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;4、参会股东提议讨论的其他事项。

请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。

股东：韩国株式会社三元食品、姜廷勋、吴圣美监事：卢恩华根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定，多元食品股东会决定于2016年 7月11日召开2016年第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于2016年7月11日上午10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：

1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;

2、变更公司经营管理机构;

3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;

4、参会股东提议讨论的其他事项。

请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。

本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。

特此通知青岛多元食品有限公司董事会董事长：隋泽泉2016年6月20日

篇二十二：股东大会会议通知

关于股东大会会议通知

年度股东大会会议通知【1】

一、会议时间：2012年4月26日上午10点，会期预计半天;

二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室;

三、会议召开方式：现场会议;

四、会议召集人：公司董事会;

五、会议议题如下：

1、审议《公司2011年年度报告》全文及摘要;

2、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2011年度财务决算报告》;

5、审议《公司2011年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》;

7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家

干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》;

8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作2011年度述职报告。

六、会议出席对象：

1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

七、登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2012年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

登记地点：天津市和平区大理道106 号。

3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物;会期预定半天，出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

4、联系事宜

联系地址：天津市和平区大理道106 号

联系人：吴爽、张奋

联系电话：022—23318350 转8007

022—23319619/8361(传真)

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司

董事会

2012年4月6日

附件：授权委托书

授权委托书

致：中源协和干细胞生物工程股份公司：

兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席中源协和干细胞生物工程股份公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)：委托日期：年月日

关于股东大会会议通知【2】

xx股份有限公司

xxxx年第x次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项(示具体需要填写)

例如：

1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;

具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:

(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;

(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;

(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;

(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;

(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;

(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;

针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;

为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;

7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(三)登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：

联系地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

(二)会议费用：

五、备查文件目录

(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

(二)《xx公司股票发行方案》。

(三)……

xx公司

董事会

xxxx年x月xx日

拓展阅读：

分析股东会会议通知制度【3】

【内容提要】公司股东会会议通知是关乎股东利益的大问题，但我国公司法理论并未对此给予足够的关注，现行《公司法》的有关规定亦极为简略，存在颇多缺陷。

故应借此次《公司法》修改之机，从股东会会议的通知人、通知期限、通知方式、通知对象、通知内容等方面予以完善

公司股东会会议通知常常被认为是一个微小到可以忽略不计的技术问题。

受制于这一理念的影响，我国《公司法》对股东会会议通知的规定极为简略。

实质上，股东会会议通知是股东得以参加股东会并行使其法定“干预权”的前提，在经营者和控股股东合二为一的情况下，股东会已成为少数股东要求大股东解释其政策并提出微弱反对意见的惟一场所。

在我国实践中，因公司未遵守通知程序而产生的纠纷已偶有发生，研究公司股东会会议通知的有关问题具有十分重要的意义。

一、股东会会议通知人之制度分析与缺陷检讨

各国(地区)立法一般将股东会会议的通知人区分为实质意义上的'通知人和形式意义上的通知人。

前者是指拥有实质通知权，即有权决定召集股东会会议的通知人;后者是指仅拥有形式通知权，即对股东会会议召集无决定权，但可协助召集权人发布通知的人。

司法惯例一般认为，惟实质意义上的通知人方可在会议通知上署名，以其自身名义发布会议通知，形式意义上的通知人仅在得到召集权人的特别授权时，方能发布会议通知。

因此，形式意义上的通知人可视为实质意义上的通知人的代理人，在得到授权时，应以被代理人名义发布会议通知。

一般情形下，形式意义上的通知人不得以自己名义自主决定发布会议通知，否则，若非得到实质意义上的通知人追认，该通知不会产生预期的效力。

例如：在我国香港，股东会会议一般由董事会召集，会议通知亦以董事会名义发布，董事会系实质意义上的通知人。

虽然董事会通常指令公司秘书发布这些通知，但公司秘书不得自行主动发布通知，亦不得依个别董事的指令发布通知。

[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中，法官严格坚持了这一规则，认为“除非获得董事会集体追认，公司秘书未经董事会授权而擅自发布的股东会会议通知无效”[1](P573)。

我国现行《公司法》并未明确规定谁为公司股东会会议的通知人，但该法规定，有限责任公司和股份有限公司股东会一般由董事会召集，似可推导，通知人应为公司董事会。

董事会作为一个集体系法定的实质意义上的会议通知人。

因此，股东会会议通知应以董事会名义发布。

然而，在《公司法》出台以后，证监会的有关规范性文件又有将该通知权赋予“公司”的歧义表述，这些前后矛盾的规定极易产生操作歧解。

在实践中，公司股东会会议通知的署名很不一致。

就上市公司而言，至少有以下几种情形：其一，署名为公司。

例如：上海金桥出口加工区股份有限公司1999年股东年会的公告即直接以其公司的名义发布。

其二，署名为董事会。

例如潍坊华光科技股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司1999年度股东大会即以公司董事会名义发布。

其三，署名为获得董事会授权的董事会秘书。

例如：仪征化纤股份有限公司1999年度股东年会即以董事会秘书名义发布，署名为“承董事会命邵敬扬董事会秘书”。

令人欣慰的是，1997年12月颁布的具有“准法”性质的《上市公司章程指引》(以下简称《指引》)第47条、1998年颁布的《上市公司股东大会规范意见》(以下简称1998年《规范意见》)第2条以及2000年5月18日修订的《上市公司股东大会规范意见》

篇二十三：股东大会临时通知

关于召开 2016 年第二次临时股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

经歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议

通过，公司将于2016年10月20日召开2016年第二次临时股东大会，现将有关事项通

知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会由公司第三届董事会第二十九次会议决定召开，会议召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年10月20日下午14:00网络投票时间：2016年10月19日下午15:00—2016年10月20日下午15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1020日上午9:00—11:30，下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统票的具体时间为：2016年10月19日下午15:00—2016年10月20日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

(1)在股权登记日2016年10月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议加表决，该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：歌尔股份有限公司一期综合楼A-1会议室

8、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2016年10月14日发布提示性公告

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》之

选举非独立董事候选人(采用累积投票制)

1.1 选举姜滨先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.2 选举姜龙先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.3 选举段会禄先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.4 选举王涌天先生为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》之

选举独立董事候选人(采用累积投票制)

2.1 选举夏善红女士为公司第四届董事会独立董事;

2.2 选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事;

2.3 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事。

上述议案采用累积投票方式进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异后，股东大会方可进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东可以将所持全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，但不得超过其拥有全部表决权数的最高限额(所持有表决的股份数乘以候选董事或监事人数之积)。

上述议案已经2016年9月30日公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议过，候选人简历证券时报、国证券报、上海证券报。

3、审议《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

本议案已经2016年9月30日公司召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过候选人简历证券时报、中国券报、上海证券报。

4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

本议案已经2016年9月30日公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过证券时报、中国证券报、上海

证券报。

5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2016年10月19日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年10月19

日下午17：00点前送达或传真至公司)，并请进行电话确认，不接受电话登记。四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年10月20日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：362241。

3、投票简称：歌尔投票。

4、股东投票的具体流程

(1)在投票当日，“歌尔投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案1为选举独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表

第二位候选人，议案2为选举非独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。

本次股东大会投票共有8个议案：

议案审议内容对应申报价格

总议案除累积投票议案外的所有议案 100

1 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董

事候选人的议案》之选举非独立董事候选人

1.1 选举姜滨先生为公司第四届董事会非独立董事 1.01

1.2 选举姜龙先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02

1.3 选举段会禄先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03

1.4 选举王涌天先生为公司第四届董事会非独立董事 1.04

2 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董

事候选人的议案》之选举独立董事候选人

2.1 选举夏善红女士为公司第四届董事会独立董事 2.01

2.2 选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事 2.02

2.3 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事 2.03

3 《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监 3.00

事候选人的议案》

4 《关于公司独立董事津贴的议案》 4.00

5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5.00

6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6.00

7 《关于修订<对外担保制度>的议案》 7.00

8 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 8.00

9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 9.00

10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 10.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见

对应的申报股数如下：

表决意见种类同意反对弃权

对应申报股数 1股 2股 3股

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的'，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

… …

合计不超过该股东拥有的选举票数

(5)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准;

(2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月19日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为2016年10月20日(现场股东大会结束当日)下午15：

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”“密码服务”栏目申请服务密码。填写“姓名”、 “证件号”、“证券账户号”、“手机号”等资料，

设置8-20位的服务密码。填报内容准确并输入手机验证码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

投资者在交易时间内，通过交易系统激活服务密码。该服务密码可在申请成功5分钟后，密码服务正式开通。服务密码遗失的，可通过交易系统挂失，挂失注销后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3)取得申请数字证书

投资者可向深交所或深交所授权委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”择“歌尔股份有限公司2016年第二次临时股东大会”;

(2)进入后点击“登录投票”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准;

(4)投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18：00之后，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果或查询公司公告

五、其他事项

1、会议联系人：贾军安、贾阳

联系电话：0536-8525688

传真：0536-8525669

地址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号

邮编：261031

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。六、授权委托书格式授权委托书

本人作为歌尔股份有限公司股东，兹授权先生/女士(身份证

号： )，代表本人出席歌尔股份有限公司于

年月日召开的 2016 年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决

权。

投票指示：

序议案名称同意反对弃权

号

《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候

选人的议案》之选举非独立董事候选人

1.1 选举姜滨先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举姜龙先生为公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举段会禄先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4 选举王涌天先生为公司第四届董事会非独立董事

《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候

选人的议案》之选举独立董事候选人

2.1 选举夏善红女士为公司第四届董事会独立董事

2.2 选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事

2.3 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事

《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候

选人的议案》

4 《关于公司独立董事津贴的议案》

5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

7 《关于修订<对外担保制度>的议案》

8 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

注：

1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”

表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章;

委托人为法人的，应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔股份有限公司 2016 年第二次临时

篇二十四：股东大会会议通知

本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。，重要内容提示

会议召开时间：

会议召开地点：

会议方式：

年——月——日上午——时整

××药业股份有限公司决定于

会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：企业董事会

2.会议召开日期及时间：

3.会议地点：

4.会议方式：

年——月——日召开——年度股东大

年——月—一日

二、会议审议事项

1.审议企业年度董事会工作报告;

篇二十五：股东大会会议通知

2.审议企业年度报告及报告摘要;

3.审议企业年度监事会工作报告;

4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;5.审议企业年度财务决算报告;

6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的方案;

7.审议企业日常经营关联交易情况的议案;

8.审议修改《企业章程》的议案;

9.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

10.审议修改《董事会议事规则》的议案;

11.审议修改《监事会议事规则》的议案。

三、会议出席对象

1.截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东;

2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后); .

3.企业董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

2.登记地点：本企业证券部。

五、其他

1.企业联系地址：

2.联系人：

3.邮政编码：

4.联系电话：

传真：

股份有限公司证券部

5.会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。药业股份有限公司董事会

——年——月——日

篇二十六：股东大会临时通知

委托人：

委托人签章：

签发日期：

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○一六年九月三十日

篇二十七：临时股东大会通知

根据苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月8日召开的第二届董事会第十三次会议决议，公司决定于2016年9月26日召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2016年9月26日(星期一)下午14:00开始。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月26日(星期一)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月25日(星期日)15:00至2016年9月26日(星期一)15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

(3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

(1)股权登记日：2016年9月19日(星期一)

(2)截至股权登记日15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二)。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：苏州市高新区鹿山路55号，公司三楼报告厅

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)

2.1发行对象及认购方式

2.2发行股票的种类和面值

2.3定价原则

2.4发行数量

2.5限售期

2.6发行方式

2.7募集资金金额及用途

2.8本次发行前滚存未分配利润处置

2.9上市地点

2.10本次非公开发行决议有效期

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的`议案》

5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》

8、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》

9、《关于制定公司<未来三年(2016-2018年)股东回报规划>的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

11、《关于修改公司章程的议案》

12、《关于修改〈苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

上述议案已经公司董事会审议通过;相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2016年9月21日(星期三)17:00前送达或传真至公司)，股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三)，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年9月21日(星期三)9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：江苏省苏州市高新区鹿山路55号

邮编：215129

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、临时提案请于会议召开十天前提交;

3、本次股东大会联系人：骆星烁

电话：0512-66658033

传真：0512-66658030

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次决议公告;

2、深交所要求的其他文件。

附件一《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年第二次临时股东大会网络投票操作流程》

附件二《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书》

附件三《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年第二次临时股东大会股东参会登记表》

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016年9月8日

附件一：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2016年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序：

1、投票代码：365416

2、投票简称：苏试投票

3、投票时间：2016年9月26日(星期一)的股市交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“苏试投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表：

■

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(3)输入委托股数：

在“委托数量”项下填报选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

■

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;多次申报的，以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月25(星期日、即现场股东大会召开前一天)下午15:00，结束时间为2016年9月26日(星期一、即现场股东大会召开当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束;

2、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件三：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2016年第二次临时股东大会股东参会登记表

篇二十八：股东大会会议通知

股东大会定期会议又称为股东大会年会，一般每年召开一次，通常是在每一会计年度终结的6个月内召开。由于股东大会定期大会的召开大都为法律的强制，所以世界各国一般不对该会议的召集条件做出具体规定。

股东大会会议通知范文一：

股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司的实际情况，公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：年月日时

二、会议地点：

三、会议主持人：公司董事长先生

四、会议议题：略

请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的`授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

通知人：公司董事会

年月日

股东大会会议通知范文二：

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南xx电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年11月3日召开的第六届董事会第三十次会议，批准公司召开股东大会审议修改公司章程部分条款相关事宜。据此，公司现发出关于召开2016年第四次临时股东大会的通知:

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2016年第四次临时股东大会

2、会议召集人：本公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2016年11月22日(星期二)下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月22日上午 9：30至 11：30、下午13：00至 15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月21日15：00至2016年11月22日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

①于股权登记日2016年11月16日(星期三)下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;②本公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改部分条款的议案》。

上述议案已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2016年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2016年11月18日15：00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间：2016年11月18日上午9：00―11：00，下午13：00―15：00

3、登记地点：昆明市环城东路455号xx信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

五、其他事项

1、会议联系人：

联系地址：

联系电话：

传真：邮编：

2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

六、备查文件

1、xx信息第六届董事会第三十次会议决议及公告;

2、xx信息2016年第四次临时股东大会会议资料。

云南xx电子信息产业股份有限公司

董事会

二0一六年十一月三日

篇二十九：股东大会会议通知

尊敬的黄XX先生(股东)：

您好!现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,决定于2017年X月X日上午10时在深圳市XXXXXXXXXX有限公司的会议室召开股东会会议, 现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事XXX先生;

2、会议主持人：公司执行董事XXXX先生;

3、会议召开时间：2017年X月X日(星期X)上午10时;

4、会议方式：现场会议;

5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;

6、会议召开地点：深圳市XXXXXXXX有限公司的`会议室，即深圳市XXX区XXX路XXX号XX科技大厦XX;

7、出席会议人员：

(1)公司全体股东或其委托代理人;

(2)公司董事、监事;

8、列席会议人员：

(1)公司高级管理人员列席会议;

(2)本公司聘请的广东XXX律所事务所XXXX律师;

二、会议审议事项

1、商议变更深圳市XXXX法定代表人;

2、讨论决定公司预算方案;

3、执行董事是否需要变更;

4、讨论公司对内、对外投资，融资策略;

5、讨论是否需要对公司章程进行修改。

三、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2017年X月X日上午9：30前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点：XXXXXXXXXXXX(地址)

4、联系人：XXXXXX，联系电话：186-XXXX-XXXX。

四、其它事项:

1、本次会议会期一天,出席者交通、食宿费用自理;

2、请届时各位股东按时出席并参加。

特此通知

深圳市XXXXXXXX有限公司

2017年X月X日

篇三十：年度股东大会会议通知

各位股东：

根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、参会人员

(一)全体股东;

(二)第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员;

(三)应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导;

(四)辽宁德远律师事务所律师;

(五)xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。

二、会议时间

xxxx年4月20日 10时开始签到，10时30分正式开会。

三、会议地点

xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室

四、会议内容

1.审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告(草案)》;

2.审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告(草案)》;

3.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案(草案)》;

4.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案(草案)》;

5.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案(草案)》;

6.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案(草案)》;

7.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案(草案)》;

8.审议《xx农村商业银行股份有限公司章程(修订案)》;

9.审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(修订案)》。

五、其他事项

(一)各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

(二)亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

(三)企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

(四)请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。

六、会务联系

联系人：

联系电话：8

办公地址：xx市文圣路169号

xx农村商业银行股份有限公司

董事会

xxxx年4月1日

篇三十一：股东大会会议通知

股东大会会议通知

股东大会会议通知1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年8月26日召开第五届董事会第十八次会议，决定于xxxx年11月1日(星期二)召开公司xxxx年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：xxxx年第一次临时股东大会。

2、股东大会的.召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过xxxx交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：xxxx年11月1日(星期二)上午10点。

网络投票时间：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：广东省xx市xx新区xxx路3009号公司会议室。

7、股权登记日：xxxx年10月25日(星期二)

8、出席对象：

(1)A 股股东：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市时，在中国xx登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东;

(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于审议公司xxxx年中期利润分配方案的议案;

2. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;

3. 其他需要股东大会审议的事项(如有)。

根据公司法和公司章程的规定，上述第1项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第2项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于xxxx年8月29日在《中国xx报》、《xx时报》、《xx日报》、《上海xx报》及xx网上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(xxxx年修订)》及《xxxx交易所中小企业板上市公司规范运作指引(xxxx年修订)》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记方法

(一)A股股东

1.登记时应当提交的材料:

(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2. 登记时间：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4.登记地点：xx市xx新区xxx路xxxx号公司一楼会议室。

(二)H股股东

公司将于xxx联合交易所另行发布通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

(1)联系人：xxxx

(2)联系电话：xxxxxxxxxxxxxxx 转 xxx

(3)传真：xxxxxxxxxxxxxx

(4)联系地址：广东省xx市xx新区xxx路 3009 号

(5)邮编：xxxx

2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

xxx股份有限公司董事会

xxxx年9月14日

股东大会会议通知2

公司决定在xxxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：

1. 会议时间：xxxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点：公司会议室; 3. 参加人员：全体股东(不得缺席); 4. 会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

xx石英石建材有限公司

xxxx年1月10日

股东大会会议通知3

xx市三智建筑工程有限公司：xxxx投资有限责任公司：

xxxx年12月17日广发银行股份有限公司xx分行向我公司发来了《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。xxxx年1月23日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于xxxx年1月25日又向我司发来《核实函》，广发银行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。

鉴于还贷事宜系公司重大事项，根据《公司法》、《xxx房地产开发有限公司章程》的相关规定，公司执行董事决定定于xxxx年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题商议、决策还贷事宜。

希你公司积极行使股东权利，按时参会，特此通知!

xxx房地产开发有限公司

二Oxx年二月十九日

篇三十二：临时股东大会通知

根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开

xxx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.届次：本次股东大会为xxx年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 xxx 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

公司将于201x年x月xx日在《xxx》、《xxxx》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 xxx年第一次临时股东大会提示性公告》。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象

(1)截至201x年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：xx市xx西路 501 号xx大厦四楼四号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见201x年x月xx日、201x年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

三、现场会议登记方法

1.登记方式：

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

股东大会通知

篇三十三：召开年度股东大会通知

xxxx生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召开xxx年度股东大会，会议相关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：xxxx生物技术股份有限公司xxx年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开xxx年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：xxx年4月 21日(星期四)下午14：30

(2)网络投票时间：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： xxx年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：xxx年4月

20日(星期三)下午 15:00 至 xxx年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：xxx年4月18日

7、会议出席对象：

(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议地点：xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街46号xxxx生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(xxx年9月修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)审议的议案：

1、审议议案一《xxx年度董事会工作报告》

三位独立董事将在本次会议做xxx年度独立董事工作述职报告。

2、审议议案二《xxx年度监事会工作报告》

3、审议议案三《xxx年度财务决算报告》

4、审议议案四《xxx年度利润分配预案》

5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

6、审议议案六《xxx年年度报告全文及摘要》

7、审议议案七《xxx年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、审议议案八《xxx年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

9、审议议案九《关于续聘公司xxx年度财务审计机构的议案》

10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

(二)议案审议及披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于xxx年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：xxx年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

3、登记地点及授权委托书送达地点：xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室邮编：xxxxx

4、登记手续：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件;

(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 xxx年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 xxx年4月19日 17：00 前寄至xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室，邮编：xxxx(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。

五、联系方式：

联系人：xxx

联系电话：xxxxxxxxxxx

传真电话：xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail：xxxxxxxxx@163.com

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此通知!

xxxx生物技术股份有限公司董事会

xxx年3月29日

篇三十四：召开年度股东大会通知

各位股东：

xxxx信息技术有限公司(以下简称“公司”)，拟定于xxx年5月6日，召开公司xxx年度股东大会，会议具体内容安排如下：

一、会议时间：

xxx年5月6日 9：00(8：30开始签到)

二、会议地点：

xx省xx市xxx生物工业园全球直销总部4-5号会议室

三、参加人员：

1、公司全体股东(须持本人身份证原件)或其授权委托代理人(须持受托代理人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书原价);

2、公司全体董事、监事;

3、公司全体高级管理人员。

四、会议审议内容：

1、审议公司《xxx年度董事会工作报告的议案》;

2、审议公司《xxx年度利润分配的议案》;

3、审议公司《xxx年度审计报告的议案》;

4、审议公司《xxx年xx网发展规划的议案》;

5、审议公司《B轮融资计划》及其他事项;

五、其他注意事项：

1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至xxx年5月4日前致电xx网客服提前报名;

2、报名电话：xxxxxxxxxx(工作日9:00-17:00)

特此通知。

xxxx信息技术有限公司

董事会

xxx年四月二十五日

股东大会通知

篇三十五：全体股东大会通知

xx股东:

公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

xxxx石英石建材有限公司

xxx年1月10日

篇三十六：临时股东大会通知

经xxxx集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第14次会议通过，拟定于xxx年9月2日下午4：00在xx市xx国际生态会议中心会议室召开公司xxx年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：xxx年第1次临时股东大会

2.召集人:董事会

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间：

(1)现场会议时间：xxx年9月2日下午4：00

(2)网络投票时间：xxx年9月1日至xxx年9月2日

通过深圳xx交易所交易系统进行网络投票的时间为xxx年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

通过深圳xx交易所互联网投票系统投票的时间为xxx年9月1日下午3∶00至xxx年9月2日下午3∶00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳xx交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳xx交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含xx交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象：

(1)截至xxx年8月27日下午收市时在中国xx登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区xx路1号xx国际会议中心

二、会议审议事项

关于补选公司独立董事的议案。

上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见xxx年8月15日《中国xx报》、《xx时报》、《上海xx报》、《xx日报》及xxxx网上的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1.登记方式：

(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2.登记时间：xxx年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：xxxx0

2.投票简称：xx投票

3.投票时间：xxx年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

篇三十七：股东大会通知怎么写

各位股东:

xxxx信息有限公司执行董事黄圣乔，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定提议召开临时股东会，执行董事决定于xxx年 3月 1日召开，现将有关事项通知如下:

一、会议时间:xxx年3月1日(星期四)下午2时，会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

二、会议地点:xx市江汉区江兴路6号xxxx信息有限公司会议室。

三、会议召集人:公司执行董事。

四、会议召开及投票方式:现场投票表决方式。

五、会议审议事项:

1、变更公司法定代表人的相关事宜。

2、变更公司执行董事的'相关事宜。

3、变更公司监事的相关事宜。

六、出席会议对象:

1、执行董事、监事、高级管理人员;

2、截至xxx年3月1日，公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

七、会议登记办法:

1、会议登记时间:符合出席会议条件的股东，请于即日起至xxx年3月1日下午2:00前到xxxx信息有限公司会议室办理登记手续。

2、个人股股东请持本人身份证。

3、个人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书。

4、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续。

5、法人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件。

6、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

7、联系人:殷xx

会议联系方式:xxxxxxxxxxxxx

特此通知

xxxx信息有限公司

xxx年12月31日

股东大会通知

篇三十八：临时股东大会通知

xxxx股份有限公司全体股东:

我司系xxxx股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:

一、会议时间:xxx年3月31日16时;

二、会议地点:xx市xx区xx镇xx道xx号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题:

1、变更公司清算组成员;

2、确定公司法定公章及持有人;

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象:xxxx股份有限公司全体股东。

特此通知。

xx省信联企业发展有限公司

篇三十九：股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2015年2月2日(星期一)上午10：00

(2)网络投票时间： 2015年2月1至2015年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月1日15:00至2015年2 月2 日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年1月 26 日

6、出席对象：

(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(2)2015年1月 26日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

(3)公司聘请的见证律师。

7、投票规则：

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1、关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案

2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案

3、关于前次募集资金使用情况报告的议案

4、关于非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《资产评估报告》的议案

5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案

6、××股份有限公司董事会议事规则

7、××股份有限公司监事会议事规则

8、关于修订《××股份有限公司章程》的议案

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次和二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年12月24日和2015年1月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。上述议案1和议案2需关联股东中冶纸业集团有限公司回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡(委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡)，法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司于2015年 2月1日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间：

2015年2月1日上午9：00—下午5：00

3、登记地点：

宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇××股份有限公司

证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称：投票代码：360815 投票简称：美利投票

3、股东投票的具体程序为：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00元带代表议案1;2.00元代表议案2，依次类推。股东大会议案对应“委托价格”一览表

一次性表决申报价格：

如需对所有事项进行一次性表决的，遵照以下申报价格：

议案

序号

议案名称

对应申报价格

1-8

本次股东大会的所有议案

100.00元

分项表决申报价格：

篇四十：全体股东大会通知

公司定于XX年X月X日上午9：00以通讯方式召开本公司XX年度第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、会议审议议题

(1)关于修改公司章程的议案;

公司拟定修改公司章程第九十三条之内容。

修改前：董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。

修改后：董事会由六至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

(2)关于XX辞去本公司董事的议案;

(3)关于XX辞去本公司监事的议案;

(4)关于XX辞去本公司监事的议案;

(5)关于增补XX为本公司监事的议案;

(6)关于增补XX为本公司监事的'议案。

二、参会资格

(1)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

(2)截至XX年X月X日收市后,在XX证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东及XX年X月X日收市后,在XX证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为XX年X月X日)。

三、表决办法

1、凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明(受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书)于1999年7月18日下午5：00(以XX邮局邮戳日期为准)和表决票一同寄至本公司。

2、本次股东大会议题表决票附后，每项议题均附有“赞成、弃权、反对”的选项，股东只可选择其中一项(在选项后打“√”)，多选将被视为无效选票,不选将被视为弃权选票。

3、地址：

单位：XX股份有限公司董事会秘书室

邮编：

四、其它事项

1、会期半天，邮资及其它相关费用由股东自理。

2、联系人：XX、XX

3、联系电话：

4、联系传真：

特此公告

XX股份有限公司董事会

XX年X月X日

篇四十一：全体股东大会通知

xxxxxx医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的 “xxxx达科技有限公司”、“xxxx先锋体育文化发展有限公司”、“xx汇民医药科技有限公司”、“xx汉医医药科技有限公司”和“xxxx创新生物天然药物研究中心”的全体股东：

xxxxxx医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于xxx年12月30日在xxxx会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划，下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项，特此通知全体股东。

xxxxxx医药科技发展有限公司

xxx年12月17日

篇四十二：全体股东大会通知

各位股东：

兹定于xxx年6月25日晚上8:00，在xx医科大学图书馆演讲厅，召开xxx年第3次全体股东大会，通报蟠龙住宅小区建设工作情况，并对相关问题进行说明，请各位股东按时参加。

xx市xx房地产开发有限责任公司

xxx年6月15日

篇四十三：上市公司股东大会通知

2016上市公司股东大会通知

广东好帮手电子科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开所履行的程序符合公司法及公司章程的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月20日上午09时

结束时间：2016年10月20日上午10时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的`投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《关于出售子公司广东翼卡车联网服务有限公司部份股权暨关联交易的议案》

议案主要内容：公司将持有广东翼卡车联网服务有限公司76%的股权按总价2,695 万元出售，其中：殷建红受让股份58%，受让价格2029.85万元;弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)受让股份7.68%，受让价格268.88万元;佛山市荣光和合股权投资管理合伙企业(有限合伙)受让股份0.32%，受让价格11.27万元;深圳翼卡车联网服务合伙企业(有限合伙)受让股份10%，受让价格385万元。

交易对方弘毅投资、殷建红、荣光和合为公司现有股东，分别持有公司股份11.64%、3.16%、0.49%。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登

记：1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证; 2、代表自

然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证; 4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经公司确认参会资格后出席股东大会。

(二) 登记时间:2016年10月20日上午8时30分

(三) 登记地点:

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王伟

联系地址：广东省佛山市三水区西南工业园C区

联系电话：075786166888

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

广东好帮手电子科技股份有限公司第二届董事会2016年第四次会议决议

广东好帮手电子科技股份有限公司

董事会

2016年9月30日

篇四十四：股东大会会议通知常用

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月26日召开第五届董事会第十八次会议，决定于2016年11月1日(星期二)召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(xxx)向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：2016年11月1日(星期二)上午10点。

网络投票时间：2016年10月31日-11月1日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月31日下午15:00至2016年11月1日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室。

7、股权登记日：2016年10月25日(星期二)

8、出席对象：

(1)A 股股东：截至2016年10月25日(星期二)下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东;

(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于审议公司2016年中期利润分配方案的议案;

2. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;

3. 其他需要股东大会审议的事项(如有)。

根据公司法和公司章程的规定，上述第1项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第2项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2016年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记方法

(一)A股股东

1.登记时应当提交的材料:

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办

理登记。

2. 登记时间：2016年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4.登记地点：深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司一楼会议室。

(二)H股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为xxx)参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

(1)联系人：程燕、王海进、刘秋远

(2)联系电话：0755-89888888 转 62237

(3)传真：0755-84202222

(4)联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号

(5)邮编：518118

2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费

用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2016年9月14日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、回执

3、授权委托书

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(xxx)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362594;投票简称：“亚迪投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月31日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为2016年11月1日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统xxx规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆xxxx在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：回执

回执

本人/本公司持有股“比亚迪”(002594)股票，拟参加比亚迪股份有限公司于 2016 年11月1日(星期二)召开的 2016年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称(签字或盖章)：

2016年月日

附件三：授权委托书

授权委托书

截至2016年10月25日，本人/本公司持有股“比亚迪”(002594)股票，作为“比亚迪”(002594)的股东，兹委托大会主席或

先生/女士(身份证号码：)全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2016年11月1日(星期二)召开的2016年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

说明：

1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码;委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

4、本授权委托书应于 2016年10月27日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

委托人签名(盖章)：

受托人签名：

委托日期：2016年月日

证券代码：002594证券简称：比亚迪公告编号：2016-052

债券代码：112190债券简称：11亚迪02

比亚迪股份有限公司2011年公司债券(第二期)2016年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

比亚迪股份有限公司2011年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2016年9月22日，凡在2016年9月22日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的'利息;2016年9月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月23日发行的比亚迪股份有限公司2011年公司债券(第二期)(简称“11亚迪02”、“本期债券”、债券代码112190)至2016年9月22日将期满3年。根据《比亚迪股份有限公司公开发行2011年公司债券(第二期)募集说明书》和《比亚迪股份有限公司2011年公司债券(第二期)上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：比亚迪股份有限公司2011年公司债券(第二期)。

2、债券简称：11亚迪02。

3、债券代码：112190。

4、发行总额：人民币30亿元。

5、发行价格(每张)：人民币100元。

6、债券期限：本次债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率为6.35%(在本期债券存续期的第3年末，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持6.35%不变)。

8、起息日：2013年9月23日。

9、付息日：2014年至2018年每年的9月23日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日);若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的9月23日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。

10、最新信用评级情况：根据中诚信证券评估有限公司2016年5月27日出具的《比亚迪股份有限公司2011年公司债券(第二期)跟踪评级报告(2016)》，中诚信证券评估有限公司评定比亚迪主体信用等级为AAA，评级展望稳定;本期债券信用等级为AAA。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。

13、上市时间和地点：本期债券于2013年11月15日在深圳证券交易所上市。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

15、回售情况：本公司在2016年8月10日、11日、12日进行了本期债券回售登记，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11亚迪02”的回售数量为7，000张，回售金额为人民币744，450.00元(包含利息)，剩余托管量为29，993，000张。本公司将对有效申报回售的“11亚迪02”债券持有人支付本金及当期利息。

二、本次付息方案

1、本付息期票面利率及派息额：按照《比亚迪股份有限公司2011年公司债券(第二期)票面利率公告》，“11亚迪02”的本付息期票面利率为6.35%，派息额(每张)为：人民币6.35元，每手“11亚迪02” (面值1，000元)派发利息为:人民币63.50元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币50.80元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手派发利息为人民币57.15元)。

2、本次计息期限：2015年9月23日至2016年9月22日。

3、本次付息登记日：2016年9月22日。

4、本次付息除息日：2016年9月23日。

5、本次付息日：2016年9月23日。

6、下一付息期票面利率：6.35%。

7、下一付息期起息日：2016年9月23日。

三、本次付息对象

本次付息对象为：截止2016年9月22日(该日期为付息登记日)下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11亚迪02”持有人(界定标准请参见本公司的“特别提示”)。

四、本次付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定，本次债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2016年9月30日前(含当日)填写附件列示的表格传真至发行人董事会秘书办公室，并请将原件签章后寄送至本公司董事会秘书办公室。

(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

六、咨询机构

1、发行人：比亚迪股份有限公司

法定代表人：王传福

地址：深圳市龙岗区葵涌镇延安路

联系人：李黔

电话：0755-8988 8888

传真：0755-8420 2222

邮政编码：518118

2、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

法定代表人：程宜荪

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

联系人：杨矛

电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8764

邮政编码：100033

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2016年9月14日

附件：

比亚迪股份有限公司董事会办公室

传真：0755-84202222

联系电话：0755-89888888 转 62237

联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号六角大楼

邮编：518118

篇四十五：临时股东大会通知

xx发展银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下:

一、会议时间:XX年10月15日下午2时30分

二、议题:审议本行XX年配股方案

1、配股比例和配股总额

2、配股价格

3、本次配股决议的有效期限

4、本次募集资金的用途

5、授权董事会办理的.与配股有关的其它事项。

三、地点:xx市xx路xx路xx号xx娱乐广场

四、出席方式:

本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在xx证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。

因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。

请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明( 被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午 2时前往xx市xx路x路x号xx娱乐广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。

诸各位股东相互转告,按时参加。

五、会议期半天,费用自理。

六、联系人xxx

联系电话:

xx发展银行董事会

XX年9月12日

篇四十六：第一次股东大会通知

关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知

鉴于将依法整体变更为，兹定于X年X月X日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：

公司执行董事;

2、会议召开时间：

X年X月X日上午;

3、会议召开地点：

4、会议召开方式：现场会议;

5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;

二、会议审议事项

1、审议《关于筹建工作的报告》;

2、审议《关于设立费用的报告》;

3、审议《章程》;

4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;

5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;

6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;

7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;

8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;

9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;

10、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;

11、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;

12、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的.议案》;

13、需要审议的其他事项。

三、出席会议的对象

1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;

2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事;

四、参加会议登记办法

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

符合出席会议的参会人员请于2014年12月10日上午：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

五、其他事项

1、本公司联系方式

联系人：

联系电话：

联系地址：

联系邮编：

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此通知!

XXX

年月日

篇四十七：股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xxx股份有限公司(以下简称“公司”)于 xxx年 x月 28日召开第五届

董事会第十三次会议，决定于 xxx年 6月 6日(星期一)召开公司 xxx年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：xxx年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，

公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只

能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：xxx年 6月 6日(星期一)上午 10点。

网络投票时间：xxx年 6月 5日-6月 6日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 xxx年 6月 6日 9:30-11:30和 13:00-15:00;通过互

联网投票系统投票的具体时间为：xxx年 6月 5日下午 15:00至 xxx年 6月 6日下午 15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区xxx路 3009号公司会议室。

7、股权登记日：xxx年 5月 30日(星期一)

7、出席对象：

(1)A 股股东：截至 xxx 年 5 月 30 日(星期一)下午 15：00 深圳证

券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并

参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东;

(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于审议公司《xxx年度董事会工作报告》的议案;

2. 关于审议公司《xxx年度监事会工作报告》的议案;

3. 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的 xxx年度财务报告的议案;

4. 关于审议公司 xxx年年度报告及其摘要的议案;

5. 关于审议公司 xxx年度利润分配方案的议案;

6. 关于续聘公司 xxx年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;

7. 关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;

8. 关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案;

9. 关于审议公司 xxx年度关联交易及 xxx年度日常关联交易预计情况的议案;

10. 关于授予公司董事会一般性授权的议案;

11. 关于提请公司股东大会批准授予xxx电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案;

12. 关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案;

13. 关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案;

14. 其他需要股东大会审议的事项(如有)。

根据公司法和公司章程的规定，上述第 1-6项和第 13项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第 7-12 项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详见公司于 xxx年 x月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(xxx 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第 5-9项和第 13项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

公司独立董事将在本次股东大会上对其 xxx年度的工作进行述职，详见公司于 xxx年 x月 29日在巨潮资讯网上发布的《xxx年度独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

(一)A股股东

1.登记时应当提交的材料:

(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托

代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2. 登记时间：xxx年 6月 1日、2日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4.登记地点：深圳市坪山新区xxx路 3009号公司一楼会议室。

(二)H股股东公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的程序具体如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：xxx年 6月 6日的交易时间，即 9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362594;投票简称：“亚迪投票”;

3、在投票当日，“亚迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的.操作程序：

(1)买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案序号议案名称委托价格

总议案所有议案 100

1 关于审议《公司 xxx年度董事会工作报告》的议案 1.00

2 关于审议《公司 xxx年度监事会工作报告》的议案 2.00

3 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的 xxx 年度财务报告的议案

3.00

4 关于审议公司 xxx年年度报告及其摘要的议案 4.00

5 关于审议公司 xxx年度利润分配方案的议案 5.00

6 关于续聘公司 xxx 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案

6.00

7 关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案

7.00

8 关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案

8.00

9 关于审议公司 xxx年度关联交易及 xxx年度日常关联交易预计情况的议案

9.00

10 关于授予公司董事会一般性授权的议案 10.00

11 关于提请公司股东大会批准授予xxx电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案

11.00

12 关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案

12.00

13 关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案

13.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型委托价格

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 xxx年 6月 5日(现场股东大会召开前一日)下午 15：00，结束时间为 xxx 年 6 月 6 日(现场股东大会结束当日)下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年 9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网xxx在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权(如适用)。

五、其他事项

1、联系方式：

(1)联系人：xxxxxx

(2)联系电话：xxxxxxx

(3)传真：xxxxx

(4)联系地址：广东省xx市坪山新区xxx路 3009 号

(5)邮编：5xxx18

2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、第五届监事会第八次会议决议特此公告。

xxx股份有限公司董事会

xxx年 x月 x日

篇四十八：上市公司股东大会通知

xxx股东:

公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

xxxx建材有限公司

xxx年1月10日

篇四十九：大型股东大会通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：xxx年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：xx证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

xxx 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：xxx年 5月 17日 14点00 分

召开地点：xx市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：xx证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 xxx年 5月 17 日

至 xxx年 5月 17 日

采用xx证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《xx证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型

A 股股东非累积投票议案

1 公司 xxx年度董事会工作报告 √

2 公司 xxx年度监事会工作报告 √

3 公司 xxx年度财务决算及 xxx年财务预算报告 √

4 公司 xxx年度利润分配预案 √

5 公司 xxx年年度报告及 xxx年年度报告摘要 √

6 公司 xxx年度独立董事述职报告 √

7 公司关于聘任会计师事务所的议案 √

8 公司关于调整监事会成员的议案-王京 √累积投票议案

9.00 公司关于调整董事会成员的议案应选董事(2)人

9.01 xxx √

9.02 xxx √

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。

相关公告于 xxx 年 3 月 26 日分别披露在xx证券报、中国证券报和xx证券交易所网站

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过xx证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的`证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：xxxxxxxxxxxxxx)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过xx证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 xxxxxxxx 首商股份 xxx/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证;委托代理人必须持有本人身份证及复印件、授权委托书(详见附件)、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间及地点

登记时间：xxx 年 5月 13日(星期五)(上午 9：30--11：30 下午 13：30--16：30)

登记地点：xx市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层公司证券事务部

六、其他事项

现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

联系人：王健、金静联系电话：xxxxxxxxxxxxxx

传真：xxxxxxxxxxxx

邮政编码：xxxx特此公告。

篇五十：临时股东大会会议通知

临时股东大会：指根据法定的事由在两次年度股东大会之间临时召集的不定期的股东大会，以决定临时出现需要股东表决的公司重大事宜。

临时股东大会会议通知范文一：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经xx科技集团股份有限公司(以下简称“xx科技”或“公司”)董事会提请，公司将召开2016年第八次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2016年10月17日(星期一)下午14点30分。

网络投票时间：2016年10月16日~2016年10月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月16日15:00 至10月17日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日：2016年10月12日。

3.会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，xx科技集团股份有限公司四楼会议室。

4.召集人：公司第四届董事会。

5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象：

(1)截至2016年10月12日(星期三)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议议案

1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。

2、提交股东大会表决的议案

1)议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》;

1.1发行数量

1.2定价基准日、发行价格

1.3募集资金数额及用途

1.4决议有效期

2)议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

3)议案：《关于修订xx科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;

4)议案：《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

5)议案《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6)议案《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

3、议案1、2、3、4、6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，并需股东大会以特别决议方式审议批准。议案1需逐项表决。

4、上述议案已经公司第四届董事会2016年第二次临时会议和第四届监事会2016年第二次临时会议审议通过。具体内容见2016年9月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间：2016年10月13日(上午9:00―12:00,下午13:30―17:00)。

2.登记地点：xx科技集团股份有限公司董事会办公室

3.登记办法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件)，并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：

联系电话：

传真：

通讯地址：

邮编：

2.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

1.第四届董事会2016年第二次临时会议决议。

xx科技集团股份有限公司董事会

2016年9月29日

临时股东大会会议通知范文二：

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年10月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 10 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 10 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的` 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于 2016 年 9 月 29 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于 2016年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案：上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 603306 xx科技 2016/10/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东股票帐户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、异地股东可用传真方式登记(传真到达时间不迟于 2016 年 10 月 25日下午 17:00)。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

(二)登记时间：2016 年 10 月 25 日(星期二)上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00。

(三)登记地点：公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号)。

(四)选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：

联系地址:

电话号码：传真号码：

(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自理。

(三) 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

xx(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日

篇五十一：公司股东大会会议通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会公告。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月23日14:00点

结束时间：2016年11月23日16:00点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2016-0xx

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年11月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《修改关于湖北xx工程股份有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案的.议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证(受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书)提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:2016年11月18日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00

(三)登记地点:xx市xx区xx路 277 号湖北xx工程股份有限公司会议室。

公告编号：

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：xx市xx区xx路277号湖北xx工程股份有限公司会议室。

2、联系电话：

3、传真：

4、联系人：

(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《湖北xx工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

湖北xx工程股份有限公司

董事会

关于召开股东大会的通知【2】

平卫刚股东：

公司决定在20XX年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：

1. 会议时间：20XX年1月25日上午10时整; 2. 会议地点：公司会议室; 3. 参加人员：全体股东(不得缺席); 4. 会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

江西赛丽石英石建材有限公司

20XX年1月10日

股东会会议通知【3】

各位股东:

武汉兰芯信息有限公司执行董事黄圣乔，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定提议召开临时股东会，执行董事决定于2012年 3月 1日召开，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：20XX年3月1日(星期四)下午2时，会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

二、会议地点：武汉市江汉区江兴路6号武汉兰芯信息有限公司会议室。

三、会议召集人：公司执行董事。

四、会议召开及投票方式：现场投票表决方式。

五、会议审议事项：

1、变更公司法定代表人的相关事宜。

2、变更公司执行董事的相关事宜。

3、变更公司监事的相关事宜。

六、出席会议对象：

1、执行董事、监事、高级管理人员;

2、截至20XX年3月1日，公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

七、会议登记办法：

1、会议登记时间：符合出席会议条件的股东，请于即日起至2012年3月1日下午2：00前到武汉兰芯信息有限公司会议室办理登记手续。

2、个人股股东请持本人身份证。

3、个人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书。

4、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续。

5、法人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件。

6、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

7、联系人:殷年春

会议联系方式:027-8356600113018014091

特此通知

武汉兰芯信息有限公司

20XX年12月31日

股东大会通知（热门51篇）范文

篇一：股东大会通知

篇二：股东大会通知

篇三：股东大会通知

篇四：股东大会通知

篇五：股东大会通知

篇六：股东大会通知

篇七：股东大会通知

篇八：股东大会通知

篇九：股东大会通知

篇十：股东大会通知

篇十一：股东大会通知

篇十二：简单股东大会通知

篇十三：年度股东大会通知

篇十四：年度股东大会通知

篇十五：年度股东大会通知

篇十六：公司股东大会通知

篇十七：公司股东大会通知

篇十八：股东大会会议通知

篇十九：股东大会会议通知

篇二十：股东大会会议通知

篇二十一：股东大会会议通知

篇二十二：股东大会会议通知

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篇二十六：股东大会临时通知

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篇二十八：股东大会会议通知

股东大会会议通知范文一：

股东大会会议通知范文二：

篇二十九：股东大会会议通知

篇三十：年度股东大会会议通知

篇三十一：股东大会会议通知

篇三十二：临时股东大会通知

篇三十三：召开年度股东大会通知

篇三十四：召开年度股东大会通知

篇三十五：全体股东大会通知

篇三十六：临时股东大会通知

篇三十七：股东大会通知怎么写

篇三十八：临时股东大会通知

篇三十九：股东大会会议通知

篇四十：全体股东大会通知

篇四十一：全体股东大会通知

篇四十二：全体股东大会通知

篇四十三：上市公司股东大会通知

篇四十四：股东大会会议通知常用

篇四十五：临时股东大会通知

篇四十六：第一次股东大会通知

篇四十七：股东大会会议通知

篇四十八：上市公司股东大会通知

篇四十九：大型股东大会通知

篇五十：临时股东大会会议通知

篇五十一：公司股东大会会议通知