企业董事会会议通知（共12篇）范文

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篇1：企业董事会会议通知

董事会应按规定的.时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

企业董事会会议通知范文一：

董事会会议通知

山东xx纸业集团股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布，董事会会议将于二零xx年八月二十四日(星期二)举行，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

承董事会命

xx

主席

中国，山东

20xx年8月12日

企业董事会会议通知范文二：

各位董事：

拟于20xx年5月30日(星期六)召开xx银行第一届董事会第十七次会议，现通知如下：

一、时间： 下午14：00

二、地点： xxxx

三、参加人员：xx银行全体董事

四、列席人员：省政府金融办、安徽银监局有关领导，高级管理层成员，本行监事，董事会办公室、总行有关部门负责人

五、召集人：xxx董事长

联系人：

附件：xx银行股份有限公司一届十七次董事会会议议程

二 0 xx年五月二十二日

企业董事会会议通知范文三：

各位董事会成员、监事会主席：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议，具体事项：

一、会议时间、地点：

1、会议时间：

2、会议地点：

二、主要议题：

1、

2、

三、会议出席对象：

四、会议登记事项：

1、登记时间：

2、登记地点：

3、登记方法：

五、其它事项：

会议联系方式：

联系人：

电话

请届时按时参加。

特此通知。

****公司

董事长：****

20xx年4月11日

篇2：企业董事会会议通知

各位股东：

根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：

一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知!

XXXX公司 二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议

会议资料

(亦适用于股东会/监事会)

XXX公司 2XXX年XX月XX日

一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式：

1、会议以现场表决方式召开; 2、董事审阅会议材料并表决签字。 五、会议议案

1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。

6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。

审议公司XXXX年度工作总结报告

各位董事：

XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

审议XXXX年度董事会工作报告

各位董事：

XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。

以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

附：《XXXX年度董事会工作报告》。

审议公司XXXX年度利润分配方案

各位董事：

公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

审议公司XXXX年度财务决算报告

各位董事：

公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。

XXX年度有关费用支出情况如下： 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。

XXXX度所得税的支出为XXX万元。

XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。

以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

审议公司XXXX年度经营纲要

各位董事：

XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司2010年度经营纲要》。

审议公司XXXX年度市场经营运作计划

各位董事：

XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。

审议公司XXXX年度项目研发计划

各位董事：

XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。

审议公司XXXX年度财务预算

各位董事：

参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。

以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

附：《XXX公司XXXX年度财务预算》

XXX公司

第XX届董事会第XX次会议决议

(亦适用于监事会)

XXX公司(以下简称“公司”)第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合《公司法》及公司章程的`规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX同志(董事长)主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议公司XXXX年度工作总结报告

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 二、审议公司XXXX年度董事会工作报告

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 五、审议公司XXXX年度经营纲要

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 七、审议公司XXXX年度项目研发计划

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。

八、审议公司XXXX年度财务预算

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。

以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。

董事签名：

篇3：企业董事会会议通知

XXX公司

XXXX年度股东会会议决议

XXX公司(以下简称“公司”)于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式(现场或通讯方式)召开了XXXX年度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额XXXX万元，占公司注册资本的100%，代表实缴出资额XXX万元，占公司实收资本的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司会议由XXX同志(董事长)主持。鉴于公司的股权现状况如下：

股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的49%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的36%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的15%。 经会议审议一致通过，作出如下决议： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告

表决情况：XXX万元(实缴出资额)赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

二、审议公司XXXX年度监事会工作报告

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 五、审议公司XXXX年度财务预算

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 六、审议公司章程修正案

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

股东(盖章)：

XXX公司

第XX届董事会第XX次会议表决票 (亦适用于股东会/监事会)

董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，

在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

XXX公司

第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表

(亦适用于股东会/监事会)

出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX(委托XXX)。

篇4：企业董事会会议通知

各位监事：

兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

一、召开时间：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**; 四、主 持 人： 五、列席人员：、、会议记录：**

六、拟审议事项：

(一)关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍;

(二).按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性; (三)其他事项;

东莞**有限公司

二o一三年三月十一日

附件一、

回 执

东莞**有限公司：

关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人 出席本次会议。

签署：

日期：二〇 年 月 日

附注：

一、请用正楷书写中文全名。

二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。

三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人，出席 公司第 届董事会第 次会议，并代为行使表决权。

本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。

委托人签名：

委托日期：二〇 年 月 日

附件三

东莞**有限公司

第一届监事会第一次会议签到簿

附件四

会议议程

时 间：2013年1月17日(本周日)上午10:00-12:00 地 点：东莞**有限公司1楼2号会议室 与会人员： 主 持 人： 列席人员： (一)监事：

(二)董事会秘书：** (三)邀请高管：

议程及安排：

一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 时间：上午9:30-10:00 二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。 时间：上午10:00-10:10 三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。

四、审议《关于.第二轮增资的`议案》发言人：** 时间：上午10:10-10:30 发言人：** 时间：上午10:40-11:20 六、审议

八、与会董事签署会议决议和会议记要。

附件六 议案_一_

关于第二轮增资的议案

各位董事： 提议：

为了增强公司在资本市场的运作能力，提升企业的管理能力、融资能力，增强企业持续发展的能力，改善公司治理，实现公司资产的保值增值，公司进行拟进行第二轮增资。

以上议案提请董事会审议。 请各位董事在下面投票并签署姓名：

篇5：企业董事会会议通知

根据中华人民共和国公司法及xxxx制药有限责任公司(以下简称“公司”)章程，经过半数以上董事推举，本人作为公司董事，定于20xx年5月23日召开董事会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：20xx年5月23日上午09：00

(8：30-9：00签到)

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：关于选举、更换公司董事长的议案。

四、出席会议人员：公司全体董事

五、会议联系办法：

联系人：

联系电话：

传真：

六、其他事项：公司董事委托其他董事出席会议的，代理人(董事)出席会议时应出示本人身份证及董事亲自签署的授权委托书。

xxx

20xx年5月2日

篇6：企业董事会会议通知

各位董事、监事：

为落实公司第二次股东大会精神，做好公司成立后相关工作，兹定于本周日召开董事会第一次全体会议(因12月5日-13日期间部分董事出差在外地)，现将有关事项通知如下：

一、会议时间和地点

时间： 12月15日(本周日)下午1时

地点：

二、会议参加人员

公司第一届董事会成员：

公司第一届监事：土木

监事列席董事会会议，有旁听权和建议权，无表决权。

三、会议议题

(一)研究决定总经理，副总经理，财务总监和会计等管理层人选。

(二)研究决定董事会秘书人选。

(三)研究林权变更和注入公司成为固定资产的具体事宜。

(四)研究公司运营资金解决方案。

(五)确定经营战略，研究制订20xx年财务预算。

四、几点说明

(一)在外地无法现场参会的董事，须至少提前两天告知会议召集人集庐，以便统筹会议时间和地点。会议可同时采取现场直播方式，在董事会成员讨论专区进行在线交流。

(二)董事会达成一致意见的有关决议，及时由董事会秘书向全体股东通报。

此通知

公司办公室

二○xx年十二月九日

篇7：董事会会议通知

XXXXX有限公司

董事会会议通知

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于2013

年4月18日召开第六届第二次董事会会议。

一、会议安排

1、时间：2013年4月18日(星期四)上午9：00开始

2、地点：公司第一会议室

3、参加人员：董事会成员

4、列席人员：监事、高级管理人员

二、会议议题

1、审议《2012年度总经理工作报告》。

2、审议《2012年度财务会计报告》。

3、审议《2012年度利润分配案》。

4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好

相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议

将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

特此通知

XXXXX董事会

董事长：

2013年3月18日

篇8：董事会会议通知

各位股东：

根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：

一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知!

XXXX公司 二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议

会议资料

(亦适用于股东会/监事会)

XXX公司 2XXX年XX月XX日

一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式：

1、会议以现场表决方式召开; 2、董事审阅会议材料并表决签字。 五、会议议案

1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。

6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。

审议公司XXXX年度工作总结报告

各位董事：

XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

审议XXXX年度董事会工作报告

各位董事：

XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。

以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

附：《XXXX年度董事会工作报告》。

审议公司XXXX年度利润分配方案

各位董事：

公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

审议公司XXXX年度财务决算报告

各位董事：

公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。

XXX年度有关费用支出情况如下： 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。

XXXX度所得税的`支出为XXX万元。

XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。

以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

审议公司XXXX年度经营纲要

各位董事：

XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司2010年度经营纲要》。

审议公司XXXX年度市场经营运作计划

各位董事：

XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。

审议公司XXXX年度项目研发计划

各位董事：

XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。

审议公司XXXX年度财务预算

各位董事：

参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。

以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

附：《XXX公司XXXX年度财务预算》

XXX公司

第XX届董事会第XX次会议决议

(亦适用于监事会)

XXX公司(以下简称“公司”)第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合《公司法》及公司章程的规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX同志(董事长)主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议公司XXXX年度工作总结报告

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 二、审议公司XXXX年度董事会工作报告

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 五、审议公司XXXX年度经营纲要

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 七、审议公司XXXX年度项目研发计划

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。

八、审议公司XXXX年度财务预算

表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。

以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。

董事签名：

XXX公司

XXXX年度股东会会议决议

XXX公司(以下简称“公司”)于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式(现场或通讯方式)召开了XXXX年度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额XXXX万元，占公司注册资本的100%，代表实缴出资额XXX万元，占公司实收资本的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司会议由XXX同志(董事长)主持。鉴于公司的股权现状况如下：

股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的49%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的36%; 股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的15%。 经会议审议一致通过，作出如下决议： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告

表决情况：XXX万元(实缴出资额)赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

二、审议公司XXXX年度监事会工作报告

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 五、审议公司XXXX年度财务预算

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 六、审议公司章程修正案

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

股东(盖章)：

XXX公司

第XX届董事会第XX次会议表决票 (亦适用于股东会/监事会)

董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，

在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

XXX公司

第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表

(亦适用于股东会/监事会)

出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX(委托XXX)。

篇9：董事会会议通知

中国xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公佈,本公司董事会将于20xx年4月24日(星期二)举行董事会会议,藉以考虑及批淮(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三个月的未经审计的季度业绩。

承董事会命

中国xx股份有限公司

赵xx

董事长

中国·北京

20xx年4月12日

篇10：董事会会议通知

尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所xx副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开xx教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：20xx年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向xx教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报xx公司的发展战略。

三、讨论审议xx公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议xx公司组织构架。

五、审议xx公司岗位职责。

六、审议xx公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定xx公司三项费用。

八、审议通过xx教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

xx教育传媒有限公司

二○xx年五月二十一日

篇11：董事会会议通知

各位董事、监事及高级管理人员：

千禧之星珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市罗湖区水贝二路工业区19栋4层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：

1) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;

2) 《关于提请千禧之星珠宝股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》;

3) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的`议案》;

4) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》;

5) 《关于<千禧之星珠宝股份有限公司章程(草案)>的议案》;

6) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》;

7) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部控制制度>的议案》;

8) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》;

9) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》;

10) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》;

11) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》;

12) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

13) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》;

14) 《关于召开千禧之星珠宝股份有限公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

上述相关议案将提交2010年第三次临时股东大会审议。

本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。

会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。 会议联系人及联系电话： 袁文毅、石志并/0755-25604743，*** 请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。

千禧之星珠宝股份有限公司董事会

20xx年11月8日

篇12：董事会会议通知

尊敬的陈金端董事：

石家庄市矿区农村信用联社股份有限公司定于2013年4月25日上午9：00在矿区联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。

会议议程：

1、通过监票人、计票人、唱票人人选;

2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;

3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;

4、审议通过2013年业务经营计划、监管指标(草案);

5、通过《石家庄市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;

6、审议通过2013年财务预算方案(草案);

7、审议通过2012年度利润分配方案(草案);

8、通报2013年1季度经营情况。

会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!

石家庄市矿区农村信用联社股份有限公司

二〇xx年四月十五日