公司行政管理制度（新版多篇）范文

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公司行政管理规章制度 篇一

1、文明施工，规范作业，严格按照公司规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。

2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违反进行罚款。

4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次记过错。

5、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。

6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。

7、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信息的事，否则罚款300元---1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资。

8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿其它公司工作服。

9、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。

10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。

11、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。

注；以上制度各施工工种要严格执行。

室内装修、办公室装修、写字楼装修、厂房装修、酒店装修、店铺装修、旧房翻新装修、别墅装修、家庭装饰设计、深圳装饰、深圳设计、装饰公司、装修公司、装饰设计公司、深圳蒙恩思装饰设计。

为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：

【装修申报程序】

1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。

2、审批通过后与物业公司签订《xx名居装修管理服务协议》。

3、按照《xx名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。

4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况。可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。

5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。

6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。

【装修范围】

1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；

2、屋面面积只许凿毛，地面装修材料不准用超重材料，地面装修材料厚度不得超过50毫米；

3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；

4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；

5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装，打洞时必须由专业人员进行操作，以防外墙破损，并保证空调架必须按规定进行粉刷；

6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，并留好检测口；

7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；

【装修施工管理】

1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。

2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。

3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。

4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。

5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明；

【违章装修处罚】

1、责令停工。

2、责令恢复原状。

3、扣留或没收工具。

4、停水、停电。

5、赔偿经济损失。

6、视情节扣除管理押金。

7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。

以上几种处罚可同时进行。

公司行政管理规章制度 篇二

为确保公司进行有秩序的经营管理而制定：

（一）出勤1.工作时间:每天7小时，正常时间为上午8：30-12：00 14：30-18：00，根据公司需要调整。

（二)打卡:员工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共计每日4次）。员工应亲自打卡，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者，无论是否迟到，均按C类迟到计算。忘记打卡的员工，需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签。

（三）公出:一个工作日内的公出需在前台登记，方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准，并到前台登记。

（四）请假:任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到前台登记，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

（五）迟到、早退和旷工的奖惩制度:

1、全勤奖:每月30元，以考勤卡为准。

2、迟到早退:上班8:30以后到达，视为迟到，下班18:00以前离开，视为早退，迟到早退1分钟5元2分钟10元以此类推)迟到30分钟以后，按旷工半天计。

3、旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出

4、在30天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。

辞职制度

保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均依本规定办理，具体实施细则：

本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情况

（一）辞职

（1）合同期满员工，因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职；

（2）员工因疾病、身体方面的原因（须附镇级以上的医院证明和相关资料），并在短时间内不能恢复健康而提出的辞职；

（3）有签定劳动合同的员工，在个人辞职，财务部方可依规定给予结算工资。

（4)公司所有职员应提前一个月提出书面申请，总监(含）级以上人员辞职应提前一个半月申请并填写《离职申请单》，试用期职员离职申请应七天前提出。

（5）所有辞职员工应提前一个月填写《离职申请表》，申请得到批准后再办理离职手续，并离职前认真做好自己的本职工作，未经许可，不得擅自离开工作岗位，否则按旷工处理，并不予以结算工资。

（三）辞退

有下列行为之一的，公司将给予辞退：

（1）试用期内经考核不能胜任本职工作者；

（2）对工作不负责任，表现欠佳，经教育无效者仍不能胜任本职工作的或调换岗位仍无法适应者；

（3）数次违反公司管理制度，屡教不改者；

（4）不服从管理，严重失职，营私舞弊，损害公司利益者；

（5）由于公司经营不景气或组织结构调整需要裁员。

自动离职

1、自动离职条件

（1)对未准辞职，而连续旷工三天(含）以上者或月累计旷工三天以上者；

（2)请假期满未回公司工作又未向公司续假达三天(含）以上者。

2、员工未经正常渠道办理辞职、辞退手续，擅自离职离岗，终止双方劳动关系，若对公司造成直接或间接损失的，应赔偿公司损失。

3、重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者，公司有权依法追究其经济、法律责任。

开除

1、有下列行为之一的，公司将给予开除：

（1）玩忽职守，造成责任事故，使公司蒙受较大损失者。

（2）不服从领导，不执行上级工作指令，态度恶劣，情节严重者。

（3）威胁、恐吓、危害管理人员和其他同事正常的工作和人身安全者。

（4）偷窃公司产品、开发信息、文件制度、员工财物或泄漏公司商业技术秘密的。

（5）故意破坏公司财物或聚众闹事，破坏正常工作秩序者。

（6）酗酒闹事、打架斗殴、聚众赌博，有流氓行为或道德品德极为败坏者。

（7）不忠于公司事业，贪污受贿，索取回扣，公报私仇，严重损害公司名誉和信用者。

（8）工作中严重弄虚作假，伪造（包括与人串谋）公司记录文件、帐单等人为掩盖事实真相，性质恶劣，情节严重者。

（9）触犯国家有关法律造成犯罪，触犯刑律而被公安机关拘留、判刑人员。

（10）对于违反上述条件者经公司核准开除的人员工资不全部发放，仅发放基本工资的30%作为遣送费并永不录用，如果开除人员对公司造成损失的，公司将保留进一步的索赔权利直至追究其经济、法律责任。

离职程序

所有由部门主管（经理）→行政部→总经理审批后生效，生效后按公司规定程序办理好一切交接手续者，财务部方可依规定给予结算工资。

公司部门职责

一。总经理

1、处理公司内部的日常行政工作的管理。

2、统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。

3、组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。

4、装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。

5、审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》、《图纸》、《方案图》、《施工图》、《竣工图》及设计变更。

6、落实各部门经理的工作安排。

二。市务推广部（客服部）

1、配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。

2、负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。

3、负责业务联系及与业主沟通，洽谈，协调并签定合同、合约。

4、负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集并反馈给总经理。

三。设计部

1、设计师应在设计部经理的领导下，主要负责进行工程投标方案及装修工程设计及方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底工作。

2、充分了解顾客需求，充分了解设计师意图，遵守相关的法律、法规，严格遵照国家标准进行制图；

3、按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司的工程进度及公司的利益；

4、量房后三日内，按照公司设计规范制作平面图、吊顶图；

5、设计方案时要考虑产品强度，工艺、装修要求及原材料利用率；

6、设计师必须在交底前一天将工程全套图纸交给主管上级和相关部门；

7、现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念、表达效果，工程人员向设计师提供签字认可后的交底单（交底人员包括客户、设计师、设计总临及现场负责人）；

8、正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、总吊顶图、剖面图、节点大样图、墙面展开图（立面图）；

9、认真核对测量底稿，客户签字图纸降低出错率；并根据自己所学知识及客户需求，提供合理化的建议及设计；

10、做好安全文明生产，完成上级交给的各项临时任务。

四。项目工程部

1、负责项目施工人员的组织，管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表。

2、编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。

3、组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审，技术交底。

4、材料分析实际材料用量统计表的编制及申请采购。

5、工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批，发放，材料进场安排，现场施工各班组的工期及质量的控制。

6、对装修前装修套房的物品检查，并接收。装修押金的退还。

7、组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用。

8、施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员。对质量意识不强，不能按设计要求的施工班组，可联络部门主管，确定更换新班组。

9、施工完成后安排材料的清点入库。退库等工作。

10、安排竣工后的，垃圾清理，清洁工作；

11、组织相关人员竣工验收，并办理相应的验收报告，移交手续等；

12、施工人员人工费汇总，及临时水电费，装修押金的退还；

13、对施工质量事故，工期延误等引起的公司经济损失，形象损害负责；

14、负责审核《施工验收单》。

五。工程监理岗位

1、负责监理所承接工程在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全文明施工等内容；

2、进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作；

3、对所分管监理的每个工地做好监理记录，及时处理施工中发现的各种问题；

4、严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例，对施工现场出现的违纪事件执罚；

5、及时向工程部经理汇报监理情况，协助工程部经理对施工单位进行管理；

6、对重大质量事故或施工单位其他重大违纪现象，不能处理的，须及时向工程部经理或副总报告，并提出处理意见；

7、完成直属领导交办的其他工作，并积极配合其他部门的工作。

六。水电工岗位

1、工程质量上接受工程监理人员的监理；

2、日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理；

3、遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定；爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构；

4、施工前水电工组长须首先对原有下水管道和电气开关进行检查验收，对有问题的下水管和电气开关列出清单，报项目经理让客户签字确认；

5、认真、严格按照公司的水电工施工规范及作业要求施工；

6、施工完毕，须交工程监理员及客户验收，并协助做好验收记录；

7、验收合格后，须做好水电布置竣工图，交公司、客户、项目经理各一份；

8、在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工；

9、妥善保管业主提供的装饰材料；

10、耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户；

11、施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生，一定要安全文明施工；

七。木工岗位

1、工程质量上接受工程监理部的监理；

2、在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理；

3、遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定；爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构；

4、木工组长或施工队队长须在正式施工前，通读施工技术文件（施工设计方案、工程预算），并对须施工木制部份，参照图纸进行现场测量，做出可行性分析；对有问题的图纸，报项目经理和设计师，待设计方案确定并经客户签字后，按图施工；

5、认真、严格按照公司的木工施工规范及作业要求施工；

6、在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工；

7、妥善保管业主提供的装饰材料；

8、耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户；

9、施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生，一定要安全文明施工；

八。油漆工岗位

1、工程质量上接受工程监理部的监理；

2、在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理；

3、遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定；爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构；

4、进场后对所有的木制家私进行基本验收，对不合格家私配合木工做好细节修补，合格后方可施工；

5、认真、严格按照公司的油漆工施工规范及作业要求施工；

6、在施工过程中注意保护好各工种成品，爱护材料，文明施工，协调好泥水工、木工的日常工作关系；

7、妥善保管业主提供的装饰材料；

8、耐心细致地与业主进行沟通，热忱地接待现场参观客户；

9、施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生，一定要安全文明施工；

九。财务

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表。

7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

十。行政

1、负责办公室日常办公制度维护、管理。

2、负责办公室各部门办公后勤保障工作。

3、负责对全体办公人员（各部门）进行日常考勤。

4、在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。

5、处理公司对外接待工作。

6、协助总经理处理行政外部事务。

7、按照公司行政管理制度处理其他相关事务。

公司行政管理制度 篇三

1、目的和适用范围

1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

1.2本规范适用于公司全体员工。

2、管理与组织

2.1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。

3、基本规定

3.1仪表

3.1.1仪表应端正、整洁。

3.1.2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。

3.1.3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。

3.1.4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。

3.1.5衬衫领口、袖口要清洁。

3.1.6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。

3.1.7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

3.2着装

3.2.1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：

男士

西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装，以不易起皱的面料为最佳。

衬衫：单色长袖衬衫。

领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。

皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。

袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。

女士

职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。

袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。

皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。

3.2.2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。

3.2.3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主；可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子；有领有袖的连衣裙配长袜；如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。

3.2.4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装；要求为：

男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下衣为单色休闲长裤；鞋为便装皮鞋，运动鞋。

女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下装为单色休闲长裤/裙、；鞋为便装鞋、运动鞋。

3.2.5任何人、任何时候（包括周五及休息日）都不得着如下装束进出公司、会见客户。

衣冠不整（不整齐、不整洁）。

穿着短裤、超短裙。

穿着无领且无袖、过透、过露的服装。

穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）。

3.3接打电话

3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求

在电话铃响三声之内接起电话；

接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

通话言简意赅，时间不宜过长。

邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

3.4言语行为

3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

3.4.5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

3.4.6公司领导进入办公室应主动起立相迎。

3.4.7握手时应主动热情，不卑不亢。

3.4.8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

3.4.9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

3.4.10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

3.4.11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

3.4.12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3.4.13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

3.4.15厉行节约，减少浪费。

3.4.16严禁在公司内用餐、吃零食。

3.5个人环境

3.5.1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

3.5.4下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。

3.6公共环境

3.6.1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。

3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案）。

3.6.3员工外衣请统一悬挂指定地方（如衣架等），不要随意摆放。

3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。

3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

4、奖惩措施

4.1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

4.2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。

4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。

4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

4.3.5其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

4.4罚款以现金的形式当场缴纳。

4.5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。

公司行政管理制度 篇四

一、总则

为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。

二、礼仪纪律

(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则

(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。

(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。

(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。

(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。

(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。

(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。

(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。

(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。

二、会议管理

(一)会议分类：

1、周会

时间：每周一上午九点。

与会人员：公司全体员工

会议安排：

(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；

(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；

(3)安排下周工作；

2、年终销售总结会

时间：(待定)

与会人员：总经理、营销部全体员工等。

会议安排：

(1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。

(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。

(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。

3、临时会议

总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。

(二)会议纪律

1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。

2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。

3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。

4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。

5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。

6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

7、会议期间须将手机关掉。

8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。

9、内部会议内容须做到保密。

10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。

(三)会议记录

1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。

2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。

3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。

(四)会议跟进

1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。

2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。

3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。

4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。

三、文件收发管理

(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。

(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。

(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。

(四)经签发的文件原稿送办公室存档。

(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。

四、文件打印、复印及传真管理

(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。

(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。

(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。

(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。

五、档案管理

(一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。

(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。

(五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

(六)档案的借阅与索取

1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。

2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。

3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。

(七)档案的销毁

1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。

3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。

六、保密管理

(一)保密范围：

1、公司重大决策中的秘密事项；

2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

4、公司的客户信息及资料；

5、公司的项目信息及资料；

6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；

9、公司内部管理制度；

10、其他经公司确定应当保密的事项。

(二)保密措施

1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；

2、非总经理批准，不得复制和摘抄；

3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；

4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。

七、印鉴管理

(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。

(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。

(三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

(五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。

(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。

(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。

(九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。

(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。

(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。

(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。

(十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。

八、办公用品管理

(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。

(二)购置

1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。

2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。

3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的原始凭证之一。

4、物品的采购原则上不得由一个人购买。

5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。

7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、

(三)发放

1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。

4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。

(四)保管

1、公司办公用品均由办公室统一管理。

2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。

5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。

九、办公用固定资产管理

(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。

(二)购置

1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。

2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。

(三)维修

1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。

3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。

4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。

(四)报废

1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。

2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。

(五)其他

1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。

2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。

3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。

4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。

8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。

十、图书管理

(一)申购

1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。

2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。

(二)管理

1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。

2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。

办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。

(三)借阅

1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。

2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。

3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。

(四)责任

1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。

2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。

3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。

十一、行政接待工作管理

(一)行政接待工作的主要任务

1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。

2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

3、协助办理会议的会务工作。

4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。

(二)行政接待工作的基本原则

1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

(三)行政接待工作的程序、规范

1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。

2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。

3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。

(四)行政接待工作的标准、要求

1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。

2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。

十二、公司车辆使用管理

(一)车辆使用的要求：

1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。

2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。

4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。

5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。

6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。

8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。

9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。

10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。

11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。

(二)违规与事故处理

1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。

2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。

3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理

(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；

(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;

(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。

4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。

5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。

十三、差旅费管理

(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

(二)城市间交通费

1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。

3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。

4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。

(三)住宿费

1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。

2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。

其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。

住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。

6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

(四)伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。

2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。

3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。

4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

(五)外埠交通费

1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。

2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。

(六)参加会议等差旅费

1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。

2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。

3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。

(七)其他

1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。

2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。

4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。

5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

十四、安全卫生管理

(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。

(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

十五、后勤管理

(一)午餐管理

1、由办公室统一为公司员工订餐。

2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。

(二)钥匙管理

1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。

2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。

(三)宿舍管理

2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。

3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。

4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。

5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。

6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。

7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。

8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。

9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。

10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。

11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。

十五、附则

本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。

一、总则

为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。

二、礼仪纪律

(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则

(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。

(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。

(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。

(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。

(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。

(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。

(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。

(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。

二、会议管理

(一)会议分类：

1、周会

时间：每周一上午九点。

与会人员：公司全体员工

会议安排：

(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；

(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；

(3)安排下周工作；

2、年终销售总结会

时间：(待定)

与会人员：总经理、营销部全体员工等。

会议安排：

(1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。

(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。

(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。

3、临时会议

总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。

(二)会议纪律

1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。

2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。

3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。

4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。

5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。

6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

7、会议期间须将手机关掉。

8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。

9、内部会议内容须做到保密。

10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。

(三)会议记录

1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。

2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。

3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。

(四)会议跟进

1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。

2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。

3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。

4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。

三、文件收发管理

(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。

(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。

(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。

(四)经签发的文件原稿送办公室存档。

(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。

四、文件打印、复印及传真管理

(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。

(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。

(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。

(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。

五、档案管理

(一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。

(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。

(五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

(六)档案的借阅与索取

1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。

2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。

3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。

(七)档案的销毁

1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。

3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。

六、保密管理

(一)保密范围：

1、公司重大决策中的秘密事项；

2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

4、公司的客户信息及资料；

5、公司的项目信息及资料；

6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；

9、公司内部管理制度；

10、其他经公司确定应当保密的事项。

(二)保密措施

1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；

2、非总经理批准，不得复制和摘抄；

3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；

4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。

七、印鉴管理

(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。

(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。

(三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

(五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。

(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。

(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。

(九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。

(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。

(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。

(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。

(十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。

八、办公用品管理

(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。

(二)购置

1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。

2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。

3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的'原始凭证之一。

4、物品的采购原则上不得由一个人购买。

5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。

7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、

(三)发放

1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。

4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。

(四)保管

1、公司办公用品均由办公室统一管理。

2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。

5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。

九、办公用固定资产管理

(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。

(二)购置

1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。

2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。

(三)维修

1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。

3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。

4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。

(四)报废

1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。

2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。

(五)其他

1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。

2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。

3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。

4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。

8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。

十、图书管理

(一)申购

1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。

2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。

(二)管理

1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。

2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。

办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。

(三)借阅

1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。

2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。

3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。

(四)责任

1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。

2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。

3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。

十一、行政接待工作管理

(一)行政接待工作的主要任务

1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。

2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

3、协助办理会议的会务工作。

4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。

(二)行政接待工作的基本原则

1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

(三)行政接待工作的程序、规范

1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。

2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。

3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。

(四)行政接待工作的标准、要求

1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。

2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。

十二、公司车辆使用管理

(一)车辆使用的要求：

1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。

2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。

4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。

5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。

6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。

8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。

9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。

10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。

11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。

(二)违规与事故处理

1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。

2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。

3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理

(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；

(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;

(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。

4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。

5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。

十三、差旅费管理

(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

(二)城市间交通费

1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。

3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。

4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。

(三)住宿费

1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。

2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。

其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。

住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。

6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

(四)伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。

2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。

3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。

4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

(五)外埠交通费

1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。

2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。

(六)参加会议等差旅费

1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。

2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。

3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。

(七)其他

1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。

2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。

4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。

5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

十四、安全卫生管理

(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。

(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

十五、后勤管理

(一)午餐管理

1、由办公室统一为公司员工订餐。

2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。

(二)钥匙管理

1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。

2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。

(三)宿舍管理

2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。

3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。

4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。

5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。

6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。

7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。

8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。

9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。

10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。

11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。

十五、附则

本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。

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