公司董事会决议议程（新版多篇）范文

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董事会决议 篇一

__________________有限公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长（法定代表人） ,免去_______董事长（法定代表人）职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：

年 月 日

董事会决议 篇二

鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致[www.haoword.com]通过并决议如下：

一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事会决议 篇三

鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、会议决定拟对外投资_________公司；

二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。

三、投资金额占投资的_________公司的____％。

_______________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事会决议 篇四

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

决议人：

日期：

董事会决议 篇五

鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。

董事会一致通过并决议如下：

一、会议决定解散___________公司；

二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。

_________________________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事会决议 篇六

关于选举董事执行董事、监事的决定：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：

1、选举____担任公司的执行董事，任期____年；

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：

1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年；

2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年；

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。

决议人：

日期：

董事会决议 篇七

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长（法定代表人），

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

董事会决议 篇八

会议时间：

会议地点：

出席会议股东董事：

有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：

一、同意更换董事长

二、同意修改章程

三、同意变更住所

决议人：

日期：

董事会决议 篇九

鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事经研究一致通过并决议如下：

一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；

二、合作的范围包括_________、_________、_________；

三、投资总额：_________万元（人民币）；

四、投资金额占投资的_________公司的____％。

_______________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年 月 日

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