上市公司股东大会会议记录（精品多篇）范文

[编辑]上市公司股东大会会议记录（精品多篇）为好范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

上市公司股东大会会议记录 篇一

会议时间：

会议地点：

会议主持：

会议记录：

股东：

董事：

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由全体发起人选举***作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表***向大会作了公司筹办情况的'报告，经与会人员审议，大会以100%赞成票通过了该筹办情况的报告。

二、表决通过公司章程

发起人代表***向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数为*人，以*%赞成票，通过了公司章程。

三、审议通过了公司设立费用的报告

发起人代表***向大会作了公司设立费用的报告，经与会人员审议，大会以**%赞成票通过了该设立费用的报告。

四、选举董、监事会成员

发起人代表***向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

1、选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。

2、选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。

3选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。

4、选举***为公司董事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。

5、选举***为公司监事，任期3年。*名赞成，代表股份***股，反对票为***股，代表股份***股，弃权票为***股，赞成人数符合法定比例。

五、审核公司设立费用

发起人代表***向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算****元人民币，实际支出****元人民币。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用***元人民币计入公司创办费。

会议主持人：

记录人：

发起人：

出席会议的董事：

上市公司股东大会会议记录 篇二

会议时间：20XX年XX月XX日

会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）

会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议

出席会议人员： 、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×&ti www.haoword.com mes;×主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。

全体董事会成员（签字）：

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX股份有限公司（盖章）

20XX年XX月XX日

你也可以在好范文网搜索更多本站小编为你整理的其他上市公司股东大会会议记录（精品多篇）范文。