上市公司股东大会会议记录(精品多篇)范文

(作者:红悦9时间:2023-07-17 11:07:34)

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上市公司股东大会会议记录(精品多篇)

上市公司股东大会会议记录 篇一

会议时间:

会议地点:

会议主持

会议记录:

股东:

董事:

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。会议由全体发起人选举***作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表***向大会作了公司筹办情况的'报告,经与会人员审议,大会以100%赞成票通过了该筹办情况的报告。

二、表决通过公司章程

发起人代表***向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数为*人,以*%赞成票,通过了公司章程。

三、审议通过了公司设立费用的报告

发起人代表***向大会作了公司设立费用的报告,经与会人员审议,大会以**%赞成票通过了该设立费用的报告。

四、选举董、监事会成员

发起人代表***向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

1、选举***为公司董事,任期3年。*名赞成,代表股份***股,反对票为***股,代表股份***股,弃权票为***股,赞成人数符合法定比例。

2、选举***为公司董事,任期3年。*名赞成,代表股份***股,反对票为***股,代表股份***股,弃权票为***股,赞成人数符合法定比例。

3选举***为公司董事,任期3年。*名赞成,代表股份***股,反对票为***股,代表股份***股,弃权票为***股,赞成人数符合法定比例。

4、选举***为公司董事,任期3年。*名赞成,代表股份***股,反对票为***股,代表股份***股,弃权票为***股,赞成人数符合法定比例。

5、选举***为公司监事,任期3年。*名赞成,代表股份***股,反对票为***股,代表股份***股,弃权票为***股,赞成人数符合法定比例。

五、审核公司设立费用

发起人代表***向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算****元人民币,实际支出****元人民币。经与会人员讨论后,一致同意对实际支出费用***元人民币计入公司创办费。

会议主持人:

记录人:

发起人:

出席会议的董事:

上市公司股东大会会议记录 篇二

会议时间:20XX年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议

出席会议人员: 、、。(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×&ti www.haoword.com mes;×主持,一致通过并决议如下:

一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。

二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。

全体董事会成员(签字):

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX股份有限公司(盖章)

20XX年XX月XX日

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