某集团公司关于巡察整改进展情况的通报范文

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某集团公司关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2019年5月16日至8月15日,市委第二巡察组对兴中集团党委进行了巡察。2019年9月11日，市委巡察组向兴中集团党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、提高政治站位，深入学习习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神，增强抓好巡察整改的责任感使命感

兴中集团党委坚决以习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神为指引，对巡察反馈意见诚恳接受、照单全收、压实责任、坚决整改，切实把巡察整改工作抓细抓实抓出效果，助推国有企业高质量发展。

一是统一思想认识，提高政治站位，强化组织领导。本着即知即改、立行立改、全面整改的态度和决心，兴中集团党委自觉担负起巡察整改主体责任，收到巡察反馈意见后第一时间组织班子成员及各级管理人员召开专题工作会议，传达学习领会习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神，和市委第二巡察组巡察兴中集团党委反馈意见，切实将思想和行动统一到巡察整改工作中来。会议还研究成立了兴中集团党委巡察整改领导小组，由党委“第一责任人”挂帅，各班子成员分工负责，强化对巡察整改的组织领导。下属各企业党组织也根据兴中集团党委的统一部署，及时成立了领导小组和工作小组，确保整改工作层层落实到位。

二是制定工作方案，抓实责任分解，强化组织协调。兴中集团党委坚持问题导向，围绕“事事有回音，件件有落实”的巡察整改工作要求，认真细致研究巡察反馈的意见，科学推进整改任务的分解落实。各班子成员、各部门结合工作职责，主动认领分解的整改任务，深刻查找问题根源，制定切实可行的整改措施。对每项问题明确整改时间、整改责任人，并坚持不懈地一项一项推动整改，一件一件抓好落实。

三是加强督导检查，及时优化措施，强化组织管理。兴中集团党委坚持任务分解和督办管理相结合，实行三级把控：各专项工作小组按职能划分把控好专业关口、整改办对标对表整改要求把控好标准关口、兴中集团党委定期检查督导落实情况把控好方向关口。推进巡察整改期间，兴中集团党委共组织督导会议16次，严明整改工作纪律，严抓整改工作进度，并对重点、难点问题进行集中讨论研究，成立专项工作小组，细致开展排查，有序推进整改工作措施的落实，确保按时间节点完成整改任务。

四是全面梳理排查，健全长效机制，推动工作落实。兴中集团党委坚持“当下改”和“长久立”结合，围绕巡察反馈的问题，从党委自身剖析问题产生的根源，及时堵塞制度上的漏洞；以健全长效机制，铲除问题产生的土壤，拔掉问题反复发生的苗头；以纠正违规问题，把全面从严治党落到实处。

二、盯住巡察反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效

（一）党的领导虚化弱化

1.政治站位有待提升

（1）针对“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神，全国国企党建工作会议精神及习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神不到位，‘第一议题’执行不严”问题

一是聚焦问题，全面排查，落实整改。集团党委组织对党委及下属企业党支部落实“第一议题”学习制度开展全面排查，深入分析政治学习氛围不浓厚的深层次原因，要求各级党组织提高政治站位，立行立改，强化政治理论学习。截至目前，集团党委及下属企业党组织均已严格落实“第一议题”学习制度，共开展学习109次，2662人次参加。此外，组织集团党委理论学习中心组学习11次，通过学习，进一步提高各级党组织的理论水平和工作能力，促进企业党建与生产经营融合。

二是不忘初心使命，扎实开展主题教育。集团领导班子结合工作实际，认真讨论并制订学习研讨计划，通过集中研讨、案例分享、现场参观交流、观看先进典型视频及警示教育视频等多种方式开展专题学习和研讨12次，推动主题教育取得扎实成效。

三是建章立制，健全监督机制。集团党委将学习“第一议题”写入党委会议事规则，在各项党组织会议中，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、全国国企党建工作会议精神及习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神。

四是实行台账管理，严格督查促落实。集团党委编制了“第一议题”学习台账，同时要求各下属企业党组织每季度上报“第一议题”学习情况，并分别对各企业党组织“第一议题”制度落实情况进行督导检查，现场反馈发现的问题。现各企业党组织均已严格执行“第一议题”学习制度。

（2）针对“2019年以前未制定中心组学习计划，存在以工作部署等形式代替集体学习的情况，2017年之前的集体学习记录丢失”问题

一是全面摸底排查，坚决落实整改。集团党委对2013年以来党委理论学习中心组的学习情况进行了全面排查，详细掌握党委理论学习中心组以工作部署代替学习、记录丢失等问题的情况，并剖析原因，坚决整改，杜绝类似问题的再次发生。

二是修订制度，完善理论学习机制。修订了《兴中集团党委理论学习中心组学习实施细则》，明确在每年1月份制定理论学习计划，并根据上级党委要求，在学习计划的基础上不断充实必学内容。现集团党委已按照制度规定的学习内容范围，拟定了集团党委理论学习中心组2020年度的学习计划。同时为将理论学习计划落到实处，集团党委将学习计划具体到每月，明确学习内容、学习方法、学习参考书目等，规定党委理论学习中心组的学习形式有集体学习研讨、个人自学、专题调研、扩大学习等，杜绝以会议代替学习的情况再次发生。此外，在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，集团党委共开展党委理论学习中心组学习4次，改正“以工作部署代替学习”的做法，提高了中心组的学习质量。

三是专人负责，严格台账管理。集团党委规范党委理论学习中心组学习，指定专人担任学习秘书，负责会议学习记录及学习资料归档工作，要求按指定记录本和格式在每次学习完毕后整理学习档案资料，并落实专柜存放。

（3）针对“意识形态抓而不紧”问题

一是提高站位，强化政治学习。集团党委领导班子已召开专题学习会议3次，集中学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神，并专题研究意识形态工作，重申了意识形态工作的极端重要性。

二是健全机制，强化组织领导。本着立行立改、全面整改的态度，集团党委和各企业党组织分别成立了意识形态工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责意识形态日常工作。在集团党委书记负总责，各班子成员分工负责的领导机制下，集团党委强力推动“一岗双责”落实，将政治理论学习作为党委会“第一议题”，逢会必学，提高政治意识。

三是完善制度，堵塞管理漏洞。每年制定工作要点，将意识形态工作纳入党委重要议事日程，推动意识形态工作常态化。此外，加强网站、微信公众号等传播载体的管理，严格宣传信息的审核把关，制定了相关的管理方案和制度，强化阵地管理。

（4）针对“肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够彻底，未能做到举一反三,‘圈子文化’不同程度存在”问题

一是加强理论学习，净化集团政治生态。集团党委再次专题学习全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响相关文件精神，汲取李嘉、万庆良大搞小圈子的教训，举一反三，坚定理想信念，坚决抵制“圈子文化”。

二是全面开展排查。在集团范围内开展“圈子文化”排查，对存在不良现象的单位和相关人员严肃处理。

三是健全管理制度。制定了兴中集团《管理人员任职回避管理办法》《选人用人管理办法》等，对亲属任职回避、干部提拔程序、党员领导干部日常生活约束等作出严格规定，从制度上遏制“圈子文化”形成。

四是加强群众监督。由集团纪委设置举报箱，并公布举报来信地址，畅通群众监督的渠道。同时，集团党委制定了工作计划，每年组织1次选人用人专项排查工作，加强对选人用人的监督管理。

2.党委领导作用不强

（5）针对“掌舵把向站位需进一步提高。缺乏系统性的产业规划和布局，主动融入粤港澳大湾区建设的意识不强、创举不多”问题

一是聚焦主业，开展发展战略规划编制工作。集团党委全面梳理自身产业基础，明确企业发展定位，聚力打造能源和食品两大发展平台。结合“双区驱动”的历史机遇，已选聘编制单位并进场开始“2020-2025”发展战略规划编制工作。

二是开展学习，增强融入粤港澳大湾区建设的意识。组织集团本部及下属企业约160人集中学习《粤港澳大湾区发展规划纲要》，并由各企业围绕“把握机遇，主动融入粤港澳大湾区建设发展”的主题，结合企业实际，形成了7份《学习专题报告》。通过大学习，使干部员工对粤港澳大湾区的建设和广东经济社会的发展有了更清晰的认识和更深刻的理解，进一步增强使命感意识，激发主动融入大湾区建设的工作热情。

三是多措并举，统筹推动食品和能源主业项目建设。食品板块聚焦延伸产业链条，设立了项目公司推进生猪养殖加工销售综合一体化发展项目的发展用地流转工作。能源板块着重夯实产业基础，成立项目筹建小组推动电厂项目的前期工作，完成了项目可行性研究分析报告初稿等，并已申报纳入《广东省“十三五”能源发展规划》增调项目。在相关市领导和部门的大力支持下，困扰电厂项目建设的用地问题已有解决方案，加快了项目落地的步伐。

四是加强执行，落实各项目常态化跟踪督办。制定了《关于落实业绩考核和巡察整改任务分解工作方案》，细化各项目工作计划考核指标，强化对进度的督办管理，统筹解决项目推进中遇到的困难。同时，为确保项目有序推进，项目考核结果与绩效奖励挂钩，压实工作责任，推动项目节点工作落实到位。

（6）针对“深化改革魄力不足，推动高质量发展和供给侧结构性改革力度不够，改革进度不理想，集团整体资产证券化工作突破较少”问题

一是增强改革动力，实施选人用人和薪酬绩效机制改革。集团党委根据上级选人用人和工资决定机制系列指导意见，制定了兴中集团《选人用人工作管理办法》《本部工资管理办法》《市场化选人用人工作管理办法》，通过建立贴合国企实际和合理的工资分配机制，进一步提升集团全体干部员工干事创业的热情。

二是增强市场观念，改革制定企业负责人考核方案。聘请中介机构参照市场化业绩考核体系，按照“一企一策”的方式设计并实施新的企业负责人经营业绩和薪酬考核方案。企业薪酬考核方案对标同行业、同规模、同职位、同业绩贡献的高级管理人员市场薪酬结构，合理确定企业负责人薪酬水平，确保薪酬方案具备市场竞争力，充分调动企业负责人的积极性；企业业绩考核方案以突出增量、做大存量、促项目为考核导向，按照激励与约束相结合的考核原则，与下属企业签订年度考核责任书，通过把年度工作任务以量化指标的方式分解至各企业，层层落实考核责任，促进企业稳健发展。

三是加大供给侧结构性改革力度，加快“僵尸企业”出清。成立出清工作办公室专责开展“僵尸企业”清理工作。同时结合实际，编制出清工作方案提交有关部门审议，破除“等靠要”惯性思维，促成出台了相关的出清指导意见，有效解决以往出清工作缺乏操作指引而无法有效推进的难题。2020年，集团继续压实工作责任，加快工作进度，依法依规完成剩余“僵尸企业”市场化出清任务。

四是围绕高质量发展，加大重点项目及资产证券化的推进力度。设立重点项目部强化对重点项目的协调管理，通过“主动走出去”落实食品和能源板块新项目的实施载体，进一步夯实食品、能源主业基础，培育新的经营项目和利润增长点，力争在三年内形成集团可持续性经营利润来源。此外，研究制定集团整体资产证券化工作方案，通过多种途径将优质资产注入符合主业发展的平台，并结合集团当前产业布局开展论证工作，为集团在“十四五”期间实现整体资产证券化打好了基础。

（7）针对“攻坚克难缺乏合力，集团领导班子配置未齐全，引领创新发展能力不足”问题

一是配强配齐集团领导班子，优化下属企业法人治理结构，提升集团创新发展能力。其中，为优化下属企业法人治理结构，集团党委全面梳理完善集团范围内企业法人治理结构，制定下属企业法人治理结构调整方案，实行分阶段调整和配备领导班子成员。现已完成第一阶段企业法人治理结构优化工作，对16家下属企业的董事、监事、经理层成员进行了调整和优化，并已启动了第二阶段工作。

二是增强责任担当意识，提升改革创新能力。主题教育期间，集团党委组织领导班子成员参加集中学习研讨会7次、党委理论学习中心组学习4次，学习了党的十九届四中全会精神、习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神和《粤港澳大湾区发展规划纲要》等，领会习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议的讲话精神。此外，集团党委坚持学以致用，把学习成果转化为干事创业的动力，在多项重点项目工作中探索新思路，推动传统产业提档升级，增强企业创新力和竞争力。

三是理论联系实际，凝聚攻坚合力。集团党委坚持每季度召开务虚会，就集团发展战略进行充分交流、研讨，对集团各项业务进行全面剖析，共商集团和下属企业发展规划，以此凝聚共识、合力攻坚，共推集团高质量发展。

（8）针对“对历史遗留问题处置力度不够”问题

一是全面开展摸排。集团党委组织对关停转制企业尚未追回或未得到有效确认的债权问题、尚未确认权属关系或存在产权纠纷的土地物业等历史遗留问题进行全面摸排。

二是制定初步解决方案。根据历史遗留问题的实际情况，集团党委初步制定短、中、长期工作计划。截至目前，已开展方案的分析、论证、细化、完善等工作。

三是压实历史遗留问题处置工作责任。一方面将处置历史遗留问题纳入业务部门每年绩效考核范围，列入督办事项，增强解决历史遗留问题的责任意识、担当意识。另一方面，建立定期通报机制，在责任部门每半年报告历史遗留问题处置进度情况的基础上，集团党委加强对难点、风险点的分析研判与指导，对于集团层面解决不了的问题，积极争取上级相关部门协助予以解决。

3.上级部署落实不力

（9）针对“国资保值增值履职不力，闲置资产盘活不力”问题

一是全面排查，编制动态管理台账。集团党委对集团及下属企业闲置土地物业类及动产类（交通工具、设备、商标软件等）资产情况进行全面排查，编制了动态管理台账，对闲置原因进行剖析，分类施策。

二是压实责任，加大盘活工作力度。成立了“兴中集团闲置资产盘活工作小组”，明晰职责，在全盘了解集团系统闲置资产的基础上，从全局角度出发，加大对闲置低效资产盘活的力度，合理降低资产管理成本，加快资金回笼。

三是多措并举，加大招商宣传力度和闲置低效物业处理力度。通过多渠道的招商宣传，成功盘活了6宗物业。并与1家招商代理单位签订一年代理合同，拓宽招商渠道。通过积极有效的盘活措施，完成了116宗物业的现场走访及调查，开展了对4宗物业公开挂牌转让及6宗物业补出让工作。

四是建立长效机制，持续推进闲置资产盘活。一方面，组织人力物力跟踪闲置资产。下发了《关于做好2020年闲置资产盘活工作的通知》，要求各企业制定2020年度盘活工作方案。集团党委在全面了解闲置资产情况的基础上，研究制定了2020年度盘活工作方案，并已上报上级单位。另一方面，开展监督检查。制定了年度检查计划，组织纪检、审计部门对资产盘活情况进行监督检查，对工作滞后的进行帮办指导，对资产盘活不力的严肃追责问责。

（10）针对“国资保值增值履职不力，集团部分下属企业存在不盈利或亏损”问题

一是开展调研，制定方案，减亏增效。集团党委综合分析全资控股企业的盈亏情况及趋势，全面排查分析企业不盈利和亏损的原因。针对亏损企业的经营情况，分别指导制定减亏工作方案。在集团党委的督导下，相关企业狠抓落实，实现2019年度集团无亏损企业。

二是加强管控，防范风险，确保国资保值增值。集团党委通过资产负债预警平台实施监控，执行企业月度经营指标预警机制，对企业经营情况指标进行动态监督，对出现负债率和盈亏触线的企业及时进行干预管理；同时，为加强股权投资收益管理工作，切实履行出资人职责管控参股企业，制定了《兴中集团委派人员考核管理办法》，每季度开展参股企业运营情况分析和高管述职报告。此外，为规避投资风险，启动了对部分参股企业股权的退出工作，目前拟处置项目已取得立项批复。

三是汲取经验，建章立制，加强投资管理。汲取综合商业体项目风险预估不足的教训，修订了兴中集团《投资管理办法》，并严格执行投资管理委员会议事规则和投资项目后评价制度，要求把好投前可研论证关口，对投资项目严格执行项目评审和投后评价，做好投资准公益性项目的风险预判与风险解决方案，增强市场投资风险意识，谨慎决策，避免出现投资亏损项目。

四是加强监管，健全问责追责机制。启动了考核激励奖惩指标的设计工作，制定了《关于落实业绩考核和巡察整改任务分解工作方案》。从2020年起，集团党委每季度研究分析企业的运营情况。对于出现亏损或经营前景堪忧的企业研究采取混改或果断关停“止血”退出措施；对长期出现亏损的企业相关责任人严肃追责，严格执行经营风险责任人问责制度。

（11）针对“绩效考核靠后，2016年市政府绩效考核指标完成不理想”问题

一是全面排查，梳理集团公司历年来纳入政府绩效考核指标的完成情况。结合排查出来的部分指标存在跟踪落实不到位、公众业务窗口服务意识不强等问题，制定《兴中集团创新创优管理办法》，实行政府绩效考核指标与企业绩效管理挂钩的奖惩工作机制，鼓励企业经营创新、管理创新，在保质保量的大前提下，优质、高效、增量完成上级相关部门下达的绩效考核和重点工作任务。

二是明确工作责任，加大督办工作力度。集团党委安排专职部门负责督办纳入政府重点工作项目和政府绩效考核项目的进度落实情况。对纳入政府督办绩效考核的项目建立跟踪台账，每季度到具体项目实施单位检查工作进度情况至少1次，保证督办项目按时间节点完成；每月向上级单位报送《专项信息动态》，及时更新考核指标完成情况。

三是提高服务意识。集团党委改变工作作风，及时跟进解决12345平台反馈的问题，建立问题处理台账，重点落实涉及社会民生、政府重点工作的公众服务项目。其中，2019年度两家参股燃气公司已完成老旧小区管道燃气改造3516户，累计敷设镇区燃气管道38.84公里。2020年已制定年度工作目标：对公众服务项目每季度结束后开展1次“回头看”，及时跟踪服务质量，努力提高公众和领导的评价，并继续做好管道燃气稳定供应，逐步提高我市管道燃气的气化率。

四是严肃开展追责问责。按照上级关于受处理（处分）后绩效薪酬扣减问题的相关规定，对不按要求完成市政府重点工作项目的责任单位及集团分管领导实施扣罚绩效工资及通报批评处理。对未能按要求完成市政府绩效考核项目的责任单位和分管领导，按照问责机制实施追责处理。

（12）针对“‘僵尸企业’出清滞后”问题

一是完成部分“僵尸企业”的出清工作。集团党委积极加强与相关部门的沟通协调，推进出清工作，已提交一批“僵尸企业”出清申请资料，并已全部受理，有的已取得了裁定书。

二是全面梳理总结，制定方案。集团党委已组织出清工作小组对剩余“僵尸企业”出清存在的难点、关键点进行梳理归纳，并研究制定“僵尸企业”出清工作计划，按照先易后难、分批处置的方式，成熟一家，出清一家，继续积极推进“僵尸企业”的出清。

三是签订责任书，压实出清工作责任。集团党委与集团出清办负责人签订《兴中集团部门日常工作考核责任书》，再由出清办负责人与出清办相关人员签订《兴中集团员工年度考核责任书》，确保责任到人，加快出清工作进度。

四是强化监督防控。集团党委每季度召开经营分析会，通过资产负债预警平台实施监控，并执行企业月度经营指标预警机制，对企业经营情况指标进行动态跟踪，对出现负债率和盈亏触线的企业及时进行干预管理，防止新增“僵尸企业”。

（13）针对“防范金融风险意识不足”问题

一是全面摸查，掌握情况并立行立改。集团党委组织了财务部门对集团本部及下属企业购买理财产品不规范的情况进行全面排查，已完成整改。

二是加强相关制度的学习，提高风险意识。集团党委每季度组织班子成员学习相关的金融知识、案例，提高金融风险防范意识。此外，组织了本部及下属企业25名财务人员学习专项资金管理有关规定，进一步强化专项资金使用管理。

三是完善管理制度，严明纪律并严格执行。修订了《兴中集团资金管理制度》，明确可购买理财产品的种类、期限、审批流程等，并规定不得利用财政资金、具有专项用途的资金购买理财产品，进一步完善了理财风险防控机制。

四是健全日常跟踪监管机制。要求各企业按月编制理财产品台账和财政专项资金使用台账，并报送集团财务部门，强化对理财产品和财政专项资金的监督检查。发现违规购买理财产品的及时制止，并严肃问责。

4.议事议案虚化泛化

（14）针对“议事制度不完善，干部任免议事规则不明确”问题

一是对集团及下属企业议事制度、干部任免情况进行全面排查。对发现存在议事制度不完善，干部任免议事规则不明确等问题的企业限期完成整改。现各下属企业已经修订了党支部议事规则，明确干部任免的议事内容和程序。

二是完善集团议事制度。修订了集团党委会议事规则，明确了干部任免程序，要求选人用人必须经集团党委会研究讨论、表决等程序，规范集团干部人事管理工作。

三是严格执行党委会议事规则，落实民主集中制。2019年1月至2020年4月，集团党委组织召开的44次党委会，均已严格按议事规则的规定做好议题收集、会议充分讨论、做好会议记录、表决事项手写签名等工作。

（15）针对“规则执行不规范，存在以党企班子会议代替党委会的情况，决策过程未能严格执行民主集中制”问题

一是对议事规则执行不规范等问题进行全面排查。对存在问题的相关单位负责人进行了约谈提醒，现已全面完成整改，严格执行规范的决策程序。

二是完善制度，规范决策流程。修订了集团党委会议事规则，规范提出议题、调研论证、会议表决等召开党委会的程序，明确列席党委会扩大会议人员的条件，确保集体决策、科学决策，并由党委书记带头发扬党内民主，落实末位表态制。

三是严肃开展督导检查。深入下属企业党组织，重点检查巡察发现的问题，并督促整改落实到位。

（二）党的建设缺失

5.党建工作责任制落实不力

（16）针对“集团党委会议专题研究党建工作不多，存在党建业务‘两张皮’现象。‘党建入章’有所缺失”问题

一是聚焦问题，全面排查，立行立改。组织集团党委办对“党建入章”情况进行全面排查。现集团本部及下属全资、控股企业的党建入章工作已全部完成。

二是深化党建业务融合。集团党委从加强教育培训和抓“关键少数”两个方面提升党员干部的思想认识，组织下属企业党员领导干部158人参加党建引领国企高质量发展专题培训。集团领导班子、重点项目部多次到项目投资地调研重点项目推进情况，解决实际问题。两家下属企业相继成立了业务攻坚党员突击队，推动党建优势转化为企业的核心竞争力。

三是建章立制，强化监督落实。制定了每半年专题研究党建工作的计划，将党建工作与业务工作纳入绩效考核，并提高下属企业党建工作考核权重，切实将党建与业务同研究、同部署、同落实、同考核。

（17）针对“基层党建推进不力，有的下属企业党支部架构设置不合理，部分退休、离职党员的组织关系未能理顺”问题

一是完善基层党组织架构。对下属基层党组织进行大排查，督促存在问题的基层党组织立行立改。2019年以来，集团党委共指导10个基层党组织完成换届选举、增补委员，配齐配强支委班子23人，完善基层党组织建设。

二是积极理顺组织关系。为1名离职党员找回了党员档案，完成了该同志的党员组织关系转出。正在努力沟通协调3名离退休党员组织关系的转出工作，争取早日理顺党组织关系。

三是加强党建业务培训。组织开展了党组织书记轮训班、党建工作业务培训等，强化了党支部书记“第一责任人”意识，提高了基层党建工作者的业务水平。

四是落实党支部换届提醒督促机制。对任期即将届满的4个党支部提前6个月发出提醒函。对因人员离职、退休、调岗等情况导致支委出缺的党组织，限期在30个工作日内完成增补。

（18）针对“发展党员不规范”问题

一是全面排查，立行立改。集团党委全面开展党员档案整理排查工作，对存在问题的相关单位和个人进行了处理，并要求举一反三，严肃规范做好发展党员工作。

二是严把发展党员关。组织下属党组织党务工作人员按照发展党员程序，对集团范围内发展的党员档案进行现场交叉审核，促进互相学习，严格落实发展程序。

三是加强政策宣传。组织基层党组织书记和党务工作者36人集中学习发展党员的有关规章制度，提高党务工作者发展党员的业务能力。

四是突出发展党员工作的重要性。将发展党员工作纳入党建考核，使党建工作扎实有力。

（19）针对“党费收缴存在不合理现象”问题

一是全面排查，深剖原因，立行立改。对集团范围内党费收缴问题进行排查，深入剖析党费收支存在问题的原因，编制《党员党费收缴台账》，对每名党员交纳党费情况造册登记，实行按人、按月、按季度、按年度整理并做好登记台账，每季度整理一次报上级党委。

二是推进学习检查常态化。集团党委已制定年度计划安排，分期组织下属各企业党组织党务工作人员学习关于党费收缴、使用和管理等有关规定，提高对党费收缴标准、党费缴纳登记和汇缴的认识，规范党费收缴工作。同时，组织党费收缴情况检查，发现问题，及时纠正。

（20）针对“党费使用不规范”问题

一是全面排查，强化学习教育，提高规范使用管理党费的纪律意识。在对集团2013年以来党组织党费使用情况开展全面排查的基础上，分析问题形成的原因，以问题为导向，组织集团党委委员、各级党组织书记以及党务工作者集中学习党费收缴、使用和管理相关规定，明确党费管理使用必须经过集团党委会议集体讨论决定，细化党费使用项目，加强党费使用管理，提升党费使用管理水平。

二是落实党费使用情况公开要求。定期编制《兴中集团党费使用台账》，每半年通过党务公开栏对前半年党费收缴、使用、管理情况进行公示，主动接受党员和群众监督。现党费使用均已严格按照规定程序审议同意后再支出。

三是加强监督检查。将每年开展党费使用专项检查纳入年度工作计划，并督促各级党组织严格贯彻执行党费使用管理规定，做到专款专用、开支合理、审批严格、手续完备、账目清楚。

6.政治生活失之以宽

（21）针对“批评武器徒有其形，民主生活会流于形式，会后整改效果不理想”问题

一是对以往民主生活会不认真、不严肃的情况进行深刻反思和自查。主要是由于集团党委班子政治站位不够高，存在“好人主义”思想，缺乏“刀刃向内”的勇气，落实整改的决心不够，导致批评与自我批评走过场，整改效果不佳。

二是组织认真学习，净化思想。制定学习计划，集团党委组织党委委员和班子成员学习《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等，重申民主生活会应突出重点，严肃认真开展批评和自我批评，集中解决集团党委成员和领导班子自身存在的问题。要求班子成员会前认真撰写个人发言提纲，会中开展批评与自我批评时做到“红脸出汗、见辣味”。党委书记以上率下，正视自己的不足，以自己的模范作用带动、引导和影响其他班子成员，营造畅所欲言、坦诚相见的氛围。

三是进一步落实民主生活会跟踪工作。领导班子成员对检查和反映出来的问题，制定整改措施，明确整改目标和完成时限，重点对群众反映强烈的突出问题进行专项整治。

（22）针对“双重组织生活存在偏差，落实双重组织生活制度不严格，‘两学一做’常态化制度化落实不到位”问题

一是提高班子成员对双重组织生活的思想认识。全面梳理排查了班子成员参加党支部活动的情况，总结存在的问题，并深刻反思了不重视日常学习的思想误区。

二是加强理论学习，提高思想认识。制定学习计划，集团党委组织班子成员学习《中国共产党章程》《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的意见》，全面提高对双重组织生活制度和“两学一做”学习教育常态化制度化的思想认识，并以上率下，带头以普通党员身份参加所在支部的组织生活。

三是落实台账管理。编制了《党员领导干部参加双重组织生活登记表》，做好党员领导干部参加党组织生活的台账登记，记录班子成员参加所在党支部组织生活的情况，发挥“关键少数”在“两学一做”学习教育常态化制度化中的作用。截至2020年5月底，集团班子成员已全部以普通党员身份参加了所在支部组织生活会和民主评议党员会议。

四是落实监督管理。将集团班子成员参加双重组织生活落实情况，作为“两学一做”学习教育督导检查的重要内容，每季度进行汇总。2020年第一季度落实情况已在集团范围内公示1周，主动接受党员群众监督，确保了双重组织生活的严肃性和规范性。

（23）针对“部分基层党支部存在‘三会一课’‘主题党日’等活动计划性不强、内容单一和会议记录不全等”问题

一是全面梳理，立行立改。对集团党委及下属各级党组织2013年以来的党组织记录本进行抽检，查摆问题，提出具有针对性的督促指导意见。对没有严格按规定开展“三会一课”“主题党日”活动、会议记录不详细等问题的下属党组织，现场反馈情况意见，并全部落实了整改。

二是加强对“第一责任人”的教育培训。组织了下属企业党组织书记83人次参加书记轮训班，集中学习新时代党的建设总要求，增强“第一责任人”意识。

三是严格落实“三会一课”制度，提高组织生活质量。2019年以来，集团各级党组织均已按要求制定“三会一课”学习计划。此外，集团党委实施了备案制度，要求各级党组织在年初制定的“三会一课”计划中，明确学习时间、学习形式、学习内容，并上报集团党委审核备案，并由党委办定期检查各级党组织的落实情况，压实党建工作责任。

四是常态化开展“三会一课”。巡察整改以来，集团党委下属各级党组织已开展支委会197次、党员大会39次、党课62次、主题党日活动128次。此外，下属企业党组织已根据2020年“三会一课”计划，建立并落实动态跟踪机制，每季度向集团党委上报“三会一课”落实情况。集团党委办对下属企业党组织“三会一课”落实情况和会议记录本进行检查，发现问题及时督促整改。

7.选人用人执行不严

（24）针对“任职回避制度执行不严”问题

一是全面排查，形成台账，分类处理。全面排查集团管理人员在系统内亲属任职的情况，形成专门台账，落实整改。

二是加强学习，强化任职回避意识。集团班子成员以专题学习形式，再次学习上级关于任职回避的文件，强化了选人用人纪律意识。

三是加强制度建设，堵塞选人用人管理漏洞。制定了兴中集团《管理人员任职回避管理办法》《市场化选人用人管理办法》，对需要回避的情形、回避处理方式、监督管理等作出了严格的规定，进一步规范选人用人管理。

四是加强对选人用人工作的监管。对集团系统内选人用人情况进行专项检查，对程序不规范、选拔任用方式单一、任职回避不严等问题坚决予以纠正，同时明确选用中层以上人员实行报备制度，通过层层把关，提高选人用人的监管实效。

（25）针对“人员招聘制度不严，招聘方式单一，员工同质化现象比较严重；社会招聘缺乏有效的监督”问题

一是全面开展排查，形成专门台账，分类进行处理。截至目前，对不胜任的人员已进行调岗处理。

二是完善制度，拓宽招聘渠道，改变招聘方式单一的现状。修订了兴中集团《市场化选人用人管理办法》，对此后启动的市场招聘和校园招聘工作，实行层层把关，严格筛选候选人。对集团以市场化招聘的高素质专业技术人员做到了“三公”，防范招聘管理工作中可能存在的不规范风险。

三是健全选任机制，优化人员结构。修订了兴中集团《绩效考核管理办法》，制定了《本部中层岗位竞聘上岗方案》，践行“能者上、平者让、庸者下”的用人观；同步实施《专业技术人员选聘方案》，引进“高、精、尖”专业技术人员，提高员工差异化水平，改变员工同质化现象。

四是强化监督检查。创新检查方式，每年组织1次招聘工作交叉检查，由集团本部与各下属企业之间互相检查彼此的招聘工作，重点检查招聘程序的合规性，发现违纪违规的严肃处理。

（26）针对“干部选拔任用不够规范，工作纪实不完整，无详细工作方案等”问题

一是对集团范围内2013年以来选拔任用程序进行全面排查。对未制定招聘制度、制度不完善、未及时审核人事档案的相关单位进行分类处理，督促其制定、完善招聘制度，重新审核人事档案。

二是加强学习交流，提高思想认识。组织集团领导班子成员及下属企业人力资源部门负责人学习上级选人用人相关制度，增强规范选拔任用的意识。

三是完善制度，严格落实。修订了兴中集团《选人用人管理办法》，严格按程序开展了3家下属企业经营班子成员的提拔工作，并及时做好原始工作纪实材料的归档管理。

四是加强对干部选拔任用工作的监管。依据集团相关选人用人管理制度，每年组织1次干部选拔任用工作检查，发现违反规定的严肃处理。

8.出国境管理不够规范

（27）针对“出国境管理制度有待完善”问题

一是全面排查，分类制定整改方案。对2013年以来备案人员的出（国）境情况进行全面排查，对擅自延长国外逗留时间的问题进行了深刻反思，对负责出（国）境管理工作的人员进行了谈话提醒，要求其认真履行职责，按规定办事，严格把关。

二是加强制度建设，立行立改。修订了《兴中集团企业人员出国（境）管理办法》，进一步明确出国（境）次数、国（境）外逗留时间、证照借还时间等要求，对备案人员实行严格管理，确保其按时回国（境），按时还证。

三是强化学习教育，改进工作作风。组织了集团范围内所有外事专员开展业务培训，集中学习出国（境）管理法律法规，强化外事专员责任意识，提高业务水平。

四是深刻汲取教训，加强监督管理。深刻总结出国（境）管理中存在的个别人员证照交还不及时问题，落实每年开展动态检查，并将交还证照记录纳入检查范围，发现问题及时谈话提醒纠正，对违反规定的人员按制度严肃处理。

（28）针对“出访记录不规范”问题

一是全面排查，分类制定整改方案。集团党委对集团本部和下属企业填报外出天数不规范的问题进行了全面排查，剖析了问题产生的原因。组织了全体在职人员学习出国（境）相关管理规定，避免同类问题再发生。对管理不到位的相关外事工作人员进行了谈话提醒，要求立行立改，规范和完善所有因公出访的办理、借证及登记手续。

二是修订制度，规范因公出访。修订了《兴中集团企业人员出国（境）管理办法》，做好访前请示、公示、预算、审批等环节，严格按审批流程办理报批，规范填写出访事由，逐级上报审批。同时要求出访人员出访前需在报告表上详细填写出访时间、地点、事由、天数、出国（境）情况等，逐级审批，出访后及时提交出访报告，做好访后公开工作。

三是强化制度的学习。组织集团全体人员学习因公出访新规定，再次强调每位员工因公出访活动的规范要求。组织外事管理人员开展培训学习，提高工作水平和责任意识，落实公示机制，对出访人员的出访任务、地点及时间进行公示，主动接受群众监督。

四是汲取教训，加强监督管理。深刻总结了出国（境）管理中存在的出访记录不规范问题，对出国（境）管理员进行谈话提醒，增强了工作责任心，确保出访记录真实准确。落实动态检查措施，每年对出访记录进行检查，对违反规定的人员按制度严肃处理。

（29）针对“证照管理不规范”问题

一是全面排查，分类制定整改方案。摸清了各单位在证照保管、出国（境）台账登记等方面的问题，督促有关人员交还全部证照，并由所在单位进行保管。

二是立行立改，落实专人专管。经整改，集团本部及下属企业均配备一名外事专员，及时跟踪备案人员证照归还，以及出国（境）时间、回国（境）时间、出国（境）次数等情况，并做好台账登记。现集团本部及下属企业备案人员所有证照已实行集中保管，证照借还实行纸质登记和电子台账记录双登记制。

三是建章立制，强化教育，改进作风。修订了《兴中集团企业人员出国（境）管理办法》，对借还证照作出新规定，要求外事专员每半年对借出证照的记录检查1次，提醒借证人员按时还证，对超期不归还者严肃追究责任。组织了集团备案人员专题学习出国（境）管理制度，提高备案人员政治意识、规矩意识和纪律意识，确保自觉履行借还证照手续，及时归还证照。

（三）管党治党落实不力

9.党风廉政主责不实

（30）针对“‘一岗双责’履职不力，未按规定每半年对党风廉政建设和反腐败斗争工作进行专题研究和统一部署，2017年之前对下属企业领导班子综合考核评价中，党建、纪检工作权重低”问题

一是强化学习，增强落实“一岗双责”意识。围绕“一岗双责”，组织开展专门的党委理论学习中心组学习，强调“一岗双责”的重要性，提高班子成员履行“一岗双责”的思想自觉。

二是完善制度。修订了党委会议事规则，将每半年专题研究和统一部署党风廉政建设和反腐败工作等要求写入党委会议事规则。集团党委每年与各企业党组织负责人签订《党建考核责任书》，要求集团领导班子、下属企业负责人认真落实“两个责任”，坚决纠正“重业务，轻党建”错误倾向，层层压实党风廉政建设责任制。

三是加强研究部署。按照制度要求，启动每半年召开党委会专题研究党风廉政建设和反腐败工作，听取班子成员履行“一岗双责”工作情况汇报。要求牢牢把握全面贯彻落实党的十九大精神这条主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代党的建设总要求，按照中央、省、市的部署和要求，不忘初心、牢记使命，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，把党的政治建设摆在首位，强化管党治党政治担当意识，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，不断营造风清气正的良好政治生态。

四是落实考核导向。集团党委坚持党建工作与业务工作同部署、同推进、同考核、同检查，在下属企业领导班子经营业绩考核中大幅度提高党建、纪检工作权重，强化压力传导。

五是加强对党员领导干部履行“一岗双责”的监督和提醒。落实兴中集团谈话提醒制度，使“红红脸、出出汗”成为常态，并有针对性地开展党风廉政教育，促进依法从业和廉洁自律。

（31）针对“责任落实层层递减，指导、督促下级党组织落实主体责任习惯于立军令状、签承诺书，下属企业党组织管党治党不严”问题

一是提高思想认识，层层压实管党治党责任。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，集团党委落实基层党组织重点工作任务15项措施的整改，按照调查摸底、集中整顿、考核验收、巩固整顿成果4个阶段进行，要求从落实领导责任、建立长效机制、强化宣传引导、加强督导检查4个方面开展整顿工作。

二是大力整顿“软弱涣散”党组织。成立软弱涣散整改工作小组，对下属党支部开展了调查摸底，推进整顿工作，共提出主要措施7项。截至目前，“软弱涣散”党组织的整顿工作已取得了阶段性成果，配齐了党组织班子成员，完善了企业党组织架构，通过党建引领发展提升了企业经营效益。

三是强化日常监督。坚决纠正“重立军令状，轻过程检查指导”的工作偏向，转为加强对下级党组织的日常检查。已对各企业党组织在加强党的领导、党的建设、全面从严治党等方面开展督导。在2020年的工作计划中，已明确对下属企业党建工作进行全面检查至少1次，量化党建考核指标，每季度召开书记工作会议，听取考核指标完成情况。

四是继续推进规范化管理，增强比学赶超的创先争优氛围。集团党委不折不扣把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯彻落实到党的建设全过程，并细化为各项工作标准，推动基层党组织全面进步、全面过硬。在2020年党建工作计划中，拟通过树立2个先进党支部典型，以传帮带方式，以点带面，促进集团整体党建工作“四化”水平不断提升。

10.监督执纪偏松偏软

（32）针对“机构设置仍存弊端，仍有部分下属企业未设置专门的纪检监察机构”问题

一是全面摸排，掌握底数。在全面了解下属企业纪检监察机构设置、纪检监察人员配置等的基础上，要求下属企业进一步明确负责纪检监察工作的领导及纪检干部。

二是健全纪检监察机构。根据下属企业的规模及行业特点，要求下属企业设立纪检组长及纪检干部，确保纪检监察工作落实到位，防范企业廉政风险。

三是建立动态管理机制。制定纪检监察干部情况汇总表，要求下属企业调整纪检监察工作分管领导或纪检干部时，须在3个工作日内向集团纪委报备，确保纪检干部队伍的稳定性。目前，下属企业的7名纪检组长和8名纪检干部均在岗在位，其中一家企业单独设立了纪检监察室，并配备了2名专职纪检干部。另有一家企业已任命了专职纪检干部。

四是落实常态化检查。制定工作计划，从2020年起每半年对下属企业纪检监察工作分管领导和纪检干部在岗情况进行检查，对不按规定设置机构或配备人员的企业严肃处理。

（33）针对“纪检监督力度不够强，纪委职责定位不清，未能聚焦主责主业，监督专责难以落到实处”问题

一是加强对党员干部的教育提醒和监督管理，全面压实“两个责任”。2019年度集团班子成员及纪检等部门已开展谈话提醒257人次，2020年第一季度集团班子成员已开展谈话提醒共12次，89人次，使“红红脸、出出汗”成为常态。此外，集团纪委对集团班子成员开展了廉政谈话提醒，聚焦“一岗双责”履职情况，强化同级监督管理。

二是厘清党风廉政建设主体责任和监督责任边界。修订了党风廉政建设责任工作制度，明晰集团纪委“监督、执纪、问责”职责，聚焦主责主业；规定每年1月组织召开党委纪委联席会议；每半年召开集团党委会专题研究党风廉政建设和反腐工作。2020年初已召开党委纪委联席会议，总结和部署了党风廉政建设工作，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败工作。

三是常态化开展“以案说法、以案明纪”警示教育，筑牢党员干部党纪国法和思想道德两道防线，引导干部职工增强拒腐防变的定力。每年开展警示或廉政教育专题学习、召开廉政教育专题会、参观廉政教育基地等活动，使党员干部增强拒腐防变意识，汲取教训，思想上绷紧“防腐弦”，行动上不越“警戒线”。

四是落实常态化管理。要求下属企业每季度上报工作总结，或集团纪委召开纪检工作会议，听取下属企业纪检监察工作报告，对发现的问题加强指导督办，对责任人员进行责任追究，落实监督专责，强化执纪权威。

（34）针对“监督执纪力度不强，摸排线索、查办案件偏少，其中大部分案件均是轻微案件”问题

一是全面总结梳理近年来集团纪委查办问题线索的情况，找出查处不到位的典型案例，总结工作经验，强化责任担当。

二是推动纪检监察干部队伍进一步提高政治站位，纠正“好人主义”和“宽松软”不良倾向。要求集团各级纪检干部认真学习监督执纪相关资料，增强责任感和使命感。每年组织集体学习《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等纪检法规。组织党员干部集中学习贯彻习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的重要讲话精神。

三是组织参加纪检业务培训学习，提高业务水平。组织参加了2019年纪检监察干部培训班17人次；组织参加了2019年纪检监察干部专题业务培训班43人次。同时，鼓励纪检干部积极参与案件查办工作，促进纪检监察队伍进一步增强专业办案能力和监督执纪能力。

四是强化沟通，常态化开展总结。坚持每月和每季度向上级纪检部门报告问题线索处置情况和案件办理情况以及企业经营的总体情况，及时反映工作中遇到的困难和问题，接受上级纪检部门的监督和指导。

五是拓宽问题线索搜集渠道。设立举报箱、公布举报来信地址，运用明查暗访等手段广泛搜集线索，并积极开展调查。对违纪人员进行查处，提升党内监督效能。2019年7月以来，集团纪检、审计等部门对工作作风情况共开展明查暗访4次，对存在违规现象的企业责令整改。此外，每年对各企业开展廉洁风险排查工作，制定了相应的防控措施，堵塞漏洞。

11.落实中央八项规定精神不到位

（35）针对“违规业务接待”问题

一是全面排查，严肃处理。组织财务人员对集团及下属企业业务接待情况进行梳理排查，对发现的违规业务接待问题已责成相关单位全额清退并作出深刻检讨。

二是强化教育引导，提高思想认识。围绕中央八项规定精神和反“四风”文件精神，对班子成员、重点岗位人员进行谈话提醒，并开展“以案明纪、以案说法”警示教育活动等各种纪律廉政教育，把警示教育融于日常，不断强化党员干部的廉洁作风建设，坚定不移纠正“四风”。

三是完善制度，严明纪律。修订了兴中集团业务接待管理有关规定，明确业务接待的事前呈批、开支范围和接待标准等具体要求，进一步堵塞业务接待管理上的漏洞，坚决杜绝奢靡之风。现集团业务接待均已按规范执行。

四是建立定期报送机制，强化动态监管。集团财务部要求各下属企业于每季度结束后的次月10日前报送业务接待费统计报表至集团，集团汇总后再报送至上级管理单位。此外，集团纪检等部门不定期对业务接待情况开展暗访，通过层层监督，确保了中央八项规定精神落实到位。

（36）针对“违规购买礼品”问题

一是全面开展排查。对集团本部及下属企业进行了全面排查，在集团内重申了纪律要求，明确对违规购买礼品行为严肃追责。

二是通过多种方式强化学习教育，并持续改进工作作风。召开了整改工作会议，组织全体员工认真学习《中国共产党巡视工作条例》。以集中学习、观看警示教育片、参观廉政教育基地等形式组织集团相关管理人员、重要岗位人员开展学习教育。此外，纪检部门结合节假日等重要节点，通过微信、QQ等形式对全体员工进行教育提醒，倡导廉洁过节，进一步提高员工的政治站位，强化廉洁奉公的意识。

三是修订制度，完善约束规范。修订《财务管理制度》《接待用品管理办法》，明确接待用品的采购标准及台账登记、报销流程等要求，消除监督盲点，从制度上杜绝违规购买礼品的行为。

四是建立监督机制。设立了举报信箱，主动接受群众监督。此外，纪检部门每年检查集团本部及下属企业业务支出等情况，一旦发现违规现象，按规定严肃处理。

（37）针对“津补贴发放不规范”问题

一是全面排查，组织清退。已组织集团人事部门全面理清了集团及下属企业2013年至2019年9月的各类津补贴项目。已全数追缴违规发放的津补贴，责令有关单位作出检讨，并对相关单位领导班子成员进行了廉政谈话提醒。现集团本部及下属企业各类津补贴发放已严格按规范执行。

二是常态化开展学习、检查。每年组织1次津补贴发放相关规定的学习，进一步明确和强调津补贴发放工作的纪律要求，坚决禁止违规发放津补贴。每年开展1次专项检查，对下属企业各类津补贴发放的情况进行监督检查，对违反规定发放津补贴的，立即清退并追究相关人员责任。

（38）针对“公车管理不规范”问题

一是全面排查，立行立改，落实追责。组织相关部门对集团本部及下属企业公车管理情况进行全面排查，对审批手续不完善、台账不健全、超编使用公务车、公车费用报销不规范等问题分类处理。

二是修订完善相关管理制度，形成长效机制。通过修订《车辆管理制度》，进一步明确车辆外借、派车范围等要求，堵塞管理漏洞。

三是深刻反思下属企业公车使用存在的问题，制定整改计划。再次组织对集团公车使用情况进行检查，对制度、台账、审批手续等存在的问题及时提醒纠正，并落实定期复查工作。

（39）针对“因公外出管理不规范”问题

一是全面排查，制定整改方案。对2013年以来因公出访情况进行了排查，组织相关企业召开了因公出国（境）专题整改工作会议。

二是立行立改，修订制度。集团党委修订了《兴中集团企业人员出国（境）管理办法》，堵塞公款旅游管理漏洞。同时，落实访前教育，提醒出访人员严格遵守外事纪律及出访地法律法规。

三是深刻汲取教训，加强监督管理。已制定工作要求，每年对因公出访检查1次，对违反规定的人员按制度严肃处理。

（40）针对“违规报销个人费用、超标准出行、超规格住宿等问题时有发生”问题

一是组织财务、审计部门全面排查集团本部及下属企业差旅费用报销不规范问题，存在违规报销差旅费用的有关单位已全部完成清退。

二是强化纪律观念。集团党委严守中央八项规定精神，纪检部门坚持每季度开展1次以上警示教育或廉政教育活动，筑牢党员干部和群众公私分明、严以用权的廉政思想防线。

三是修订完善相关制度并严格贯彻执行。通过修订《兴中集团财务管理制度》，强化对出差的事前审批把关，细化量化差旅交通工具标准、住宿标准，堵塞差旅费制度上的漏洞。

四是建立动态监管机制。由集团财务部加大对差旅费用的检查监管力度，要求各企业按月报送差旅费台账。现各企业已无超标准出行、超规格住宿的问题。

12.形式主义、官僚主义仍然存在

（41）针对“形式主义不求实效，开展‘大学习、深调研、真落实’不到位，干部人事档案审核把关不严”问题

一是在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，组织了10个专题学习、7次集中学习研讨会，通过学习全面提高班子成员政治站位和思想认识，并在主题教育专题民主生活会上深刻检视存在形式主义的问题，剖析其根源。

二是制定了《领导班子成员开展调查研究工作方案》。组织班子成员重点围绕主题教育所列8个方面专项整治问题，确定7个课题和调研提纲，确定调研方向和专题。集团领导班子成员深入基层，通过座谈会、发放问卷、个别访谈等方式开展调查研究，实实在在了解情况、指导工作。在实地调研的基础上，共征求意见建议59条，形成调研报告7篇，并组织召开了调研成果交流会，指导企业经营发展。

三是制定年度调研计划。集团党委班子成员根据各自职责分工，制定了年度调研计划共11项，坚持以问题为导向，明确调研目标、对象、方式等，推进“深调研”常态化开展。

四是加强干部人事档案业务学习。组织领导班子和业务人员分别开展人事档案业务培训，增强了领导班子和业务人员的档案管理意识。

五是推进人事档案审核工作。完成集团本部及下属公司有关人员人事档案的初审，并完善人事档案材料，扎实推进干部人事档案审核工作规范化、程序化。

（42）针对“官僚主义影响发展，集团职能部门服务意识有待加强”问题

一是对官僚主义问题进行深刻反省与检视。集团党委对集团中层以上管理人员进行了谈话提醒，要求持续改进工作作风。集团班子成员通过民主生活会，深刻开展批评与自我批评，深刻反思去行政化不力等问题，并提出整改措施。集团班子成员分别到下属企业进行调研，听取意见及了解存在的问题，并协调相关部门帮办跟进。

二是针对审批时间长的问题。修订了《收发文管理制度》，提高办文效率，制度出台后集团文件办结平均用时较之前压缩14%。此外，通过精简OA、NC审批流程，以及委托授权等整改措施，推动权力下放，优化审批流程，缩短审批时间，提升办事效率。

三是建立了督办体系。通过下发《关于严格落实文件审批工作的通知》《关于开展“三清理”活动整治庸懒散乱的通知》，建立《在办事项跟踪台账》，加强办文环节的沟通，每周对未办结事项经办人进行提醒。通过修订《重点工作及决策事项督办管理考核办法》，实行督办工作与绩效挂钩，形成刚性约束，提升办事时效。

（43）针对“薪酬分配不合理，绩效取决于级别，分配体系有待优化”问题

一是对现有的薪酬分配和绩效考核体系进行检视。结合上级单位关于工资改革决定机制和集团发展战略规划，对薪酬分配和绩效考核体系进行了改革，改变了原来的定额工资结构，形成了“业绩升、工资升，业绩降、工资降”的联动机制。

二是完善制度，激发积极性。制定了兴中集团《工资管理办法》《绩效考核管理办法》，优化绩效考核模式，合理缩短薪酬分配、绩效系数差距，坚持按劳分配原则，健全集团职工工资与经济效益同向联动、能增能减的机制，在经济效益增长和劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同向提高。调整后，有效激发了一线员工的工作积极性和主动性，使薪酬分配体系更加合理。

三是推进常态化调研活动。2020年5月，集团领导班子成员深入基层了解企业发展战略和员工的思想动态与诉求，促进薪酬分配和绩效考核的动态、科学调整。

（44）针对“部分党员干部干事创业的勇气和担当有待提升，集团监事会监督作用发挥不充分”问题

一是开展待办事项“三清理”排查，以突击检查的方式，对发现不规范的工作流程及操作予以提醒，对相关人员进行批评教育，并督促进行整改；集团纪委指导下属企业纪检干部切实履行监督责任，开展“治懒治散”工作检查3次，确保中央八项规定精神有效落实，坚决纠正“四风”问题。

二是完善“能者上、平者让、庸者下”的选人用人机制。拓宽招聘渠道，改进招聘方式单一的现象，实行了市场化招聘专业技术人才。通过严格绩效考核、考勤管理，督促员工严守工作纪律，提高工作效率。

三是认真履职，发挥集团监事会的监督作用。2019年9月集团监事会立即召开了工作会议，各监事会成员对监事会存在的问题进行深刻剖析，对未能有效发挥监管作用的情况进行了反思。会议明确各监事的工作职责，商定每季度召开一次监事会会议。2019年下半年已召开监事会会议2次，深入企业开展调研2次。

四是督促子公司监事会严格履职尽责。集团监事会积极作为，指导子公司监事会工作，修订了《子公司监事会管理制度》《子公司监事会议事规则》。2019年下半年子公司已组织召开监事会会议12次，建立了工作台账，确保监督到位，责任到位。

（45）针对“数据统计与报送工作不够严谨”问题

一是集团党委组织财务、审计等部门对集团本部及下属企业数据统计情况进行全面排查。对存在数据统计与报送不严谨的企业责令整改，加强数据统计工作的管理，杜绝敷衍应对，防止相关问题发生。

二是建立完善相关管理制度。全面分析集团系统内可能存在的数据监管漏洞，制定了《数据统计与报送管理制度》，要求各单位端正工作态度，严格数据统计与报送，重复进行核对，严格责任追究，切实堵塞数据统计不严谨的管理漏洞。

三是建立内外双效审计机制，加强审计监督。集团审计部门抽查了2家企业报送的2019年数据材料，未发现数据错漏的情况。为强化审计监督，集团党委已制定年度工作计划，由集团审计部门每年至少抽查1家下属企业的数据统计材料，每家企业每年至少开展1次外部审计，并及时将抽查、审计情况向集团党委汇报，发现数据错漏的，严肃追责。

（四）重点领域风险突出

13.干部队伍建设存在薄弱环节

（46）针对“践行‘人才是第一资源’打折扣，引进和培养高素质人才不到位，干部提拔任用制度不完善”问题

一是全面排查，分类处理。对集团范围内人员配置、干部选拔任用、调动等问题进行全面排查和分类处理。

二是完善制度，规范人员管理。制定了兴中集团《专业技术人员管理办法》，以此激励并吸引高素质、高能力的专业技术人员。制定了兴中集团《选人用人管理办法》，提拔中层干部时着重从政治意识、创新意识、专业素养、工作实绩、职业操守等维度进行考量。

三是推进下属企业经理层逐步实行契约化管理，并完善考核体系，加强集团对管理人员的考核管理。截至2019年底，集团全资、控股企业经理层已全部签订《兴中集团经理层岗位合同》，进一步破解集团激励机制不足、人才难留等难题。

四是重新梳理集团中层岗位职责及定编数量，科学合理进行定岗定编，并制定《兴中集团中层岗位竞争上岗实施方案》，以透明化措施选用愿干事、敢干事、能干事的干部。

五是调整组织架构，压缩管理岗位，增加专业技术岗位，逐步优化人才结构。2019年相比2018年管理人员精简5人，核心专业技术人员增加10人，为企业发展注入新的动力。

14.商业综合体项目问题多

（47）针对“投资项目前期规划研究不充分、项目招标及工程监管不够规范，商业综合体项目运营以来，经营效益不理想”问题

一是全面排查，严格跟踪管理。下发了排查通知，对各下属企业近年来重大投资项目存在的不合规情况开展自查自纠，要求下属企业必须严格执行集团新修订的投资管理规定等，规范投资行为，降低投资风险。

二是遴选优秀人才，强化投资风险管控。为加强对重大项目投资可研论证的审核把关，集团党委通过市场化选聘了投资营运、审计等岗位的优秀人才，进一步增强集团对投资风险的把控能力。

三是加强制度建设，完善内部管理。修订出台了《兴中集团工程招投标及货物（服务）采购管理办法》及工程管理相关规定等，加强工程预算控制、预算复核、审批及项目决算管理，实行全过程和全面的管理。审计部门根据投资项目后评价有关制度对集团和下属企业开展重大项目进行专项审计，严肃查处违规违约问题。

四是完善招商管理，提高出租率。对商业综合体项目由物业公司修订招商合同版本，规避风险。同时优化营商环境，通过新媒体、第三方招商代理等方式，提高出租率。

五是加强业务培训，提升队伍专业化水平。重点组织负责商业综合体项目营运的21名招投标管理人员专题学习《兴中集团工程招投标及货物（服务）采购管理办法》，强化纪律意识。此外，组织15名工程人员学习新修订的工程项目管理制度，提高招标采购及工程管理人员的业务水平。

15.资产处置不够严谨

（48）针对“未能充分保障集团利益导致国有资产预期收益减少”问题

一是全面排查土地物业处置情况。组织资产管理部对集团及下属企业2012年以来土地物业处置情况进行全面排查。对涉嫌低价评估转让某物业资产的材料，全面查找到当年的档案资料，并与当时的评估机构、评估人员取得联系，确认当时的历史背景和评估依据等，对相关情况进行调查核实。

二是建立健全相关管理制度。为堵塞资产处置中可能存在的管理漏洞及防范廉洁风险，修订了《兴中集团资产处置工作细则》，明确大宗土地或物业的评估报告需组织专家进行评审，预防资产低价评估，并要求通过产权交易机构进行处置，确保资产处置公平、公开、公正。

三是将大宗土地资产列入重点关注事项。组织资产管理部完成对集团大宗土地的梳理，依据土地“三规”（土规、总规、控规）、城际发展规划等信息，拟定“一地一策”整合方案，明晰集团土地资产发展定位，为土地资产处置提供依据。

四是加强监督管理。由资产管理部完善资产处置台账，并建立集团本部及下属全资控股企业的资产处置动态管理台账，对资产处置情况实行全过程记录、全过程监管。

16.物业租赁定价不规范

（49）针对“2016年之前，部分物业招租管理工作不规范，造成租金损失”问题

一是全面排查，分类整改。下发了物业租赁及定价排查情况表，要求各下属企业对近年来物业租赁及定价不合规情况开展自查自纠。同时，组织集团相关部门对租赁物业合同开展排查，对排查发现的问题分类处理。

二是加强制度建设，规范物业租赁管理。由物业公司修订物业租赁管理相关制度，明确物业租金定价须由中介机构提供物业租金价格作为参考，在中介机构评估底价基础上，由集团定价小组集体议定最终租价后，遵循“三公”原则公开招租。同时，加强对物业公司管理人员的培训和管理，规范物业招租管理工作。

三是切实履行监督职能，加强物业的监督管理。针对物业招租中存在的问题，要求下属企业每年年初制定可出租物业招租计划，并动态更新。集团党委每季度组织资产、审计部门对企业招租情况进行检查监督，定期通报检查结果，强化督查结果运用。每年组织审计部门对出租物业开展专项审计。对因违规造成租金损失的，视情节轻重，对相关责任人进行处理。

17.大宗采购不规范

（50）针对“询价资料缺失、招标采购管理不规范、监督不严”问题

一是组织对大宗采购项目进行全面排查。在由各企业完成大宗采购自查的基础上，集团党委成立了专项整改小组再对各企业进行专项检查。针对排查发现的询价资料缺失、审批流程不规范等问题，已发出整改通报，由相关企业结合自身情况，深刻分析原因，落实整改。截至目前，已有4家企业修订了采购管理制度，1家企业针对巡察发现的问题重新规范了询价程序。

二是开展业务培训。组织各企业招标采购相关工作人员分三批次参加中山市公共资源交易中心组织的2019年中山市公共资源交易业务培训会，提高业务人员素质，规避采购过程中违法违规的风险。

三是修订《兴中集团工程招投标及货物（服务）采购管理办法》，把招标工作列入重大决策内容，参照上级单位关于招标采购管理有关规定明确责任追究细则。同时，要求各企业结合实际制定或修订相应的招标采购管理制度，报集团备案。通过健全各企业制度，确保招标采购规范化、制度化。

四是组织招标、纪检等部门对涉及大宗采购的企业进行专项检查和定期监督，每年至少进行一次，并要求各企业每季度对招标采购项目上报集团公司备案。

18.财务监管漏洞明显

（51）针对“账外资产数额较大，容易滋生小金库等廉政隐患”问题

一是全面排查关停企业资产，并分析未全面纳入财务账簿核算的原因。集团相关部门对集团的关停企业资产进行现场盘点和梳理，对因种种原因无法纳入财务账簿核算的资产，已全部登记至台账进行管理，资产收益全部纳入公司账户，由集团资产部、财务部、审计部每年至少联合盘点一次。

二是持续加强资产信息化监管。在原台账管理的基础上，启用了“NC物业运营管理系统”对所有资产租赁业务进行信息化管控。此外，将全部土地物业录入上级单位的“产权监管系统”，实现土地物业资产统一归口监管。上线了新的“资产管理系统”，进一步加强对所有国有资产的信息化管控。截至目前，集团所有资产已由台账管理转为系统信息化管理，实现了“资产管理系统”与财务系统数据对接，强化了对资产的动态多方监管，进一步保障了国有资产的安全。

三是组织开展“小金库”专项检查。重点对关停企业资产等可能滋生“小金库”的情形进行排查，形成了“小金库”专项检查报告。经查，各企业暂无私设“小金库”现象，资产处置、股权出售、租金收入、投资分红等所有收入全部缴入公司账户统一核算，暂无发现截留、挤占、挪用、坐支等现象。此外，集团纪检部门每年组织开展1次以上“小金库”专项问题检查，对发现私设“小金库”的严肃追责。

四是修订了《兴中集团财务管理制度》，明确对关停企业资产的管理分工，由资产部负责实物的运营，运行部负责资产系统的更新维护，财务部负责资产收益入账和盘点对账，各部门相互监督，杜绝舞弊现象的发生。

五是组织对所有物业资产开展盘点清查，及时掌握各项资产的现状。截至目前，集团所有土地物业资产均已纳入上级单位的产权监管系统和兴中集团资产管理系统严格监管。此外，集团每年末会组织一次资产大盘点，确保国有资产的安全及现状与资产管理系统一致；同时要求各单位严守财经纪律，做到所有的资产收益均纳入公司账户内，消除“小金库”等廉政隐患。

（52）针对“资金挂账久而不决，部分应收账款挂账多年未处理”问题

一是全面开展排查。组织财务部门对集团本部及下属企业应收款情况开展排查，理清了每笔应收款项挂账时间、形成原因，建立了应收款项台账，将每笔应收款落实到具体责任部门。

二是加强对长期挂账资金的追收落实。集团财务部门持续跟踪进度，并编制了《兴中集团长期挂账资金情况报告》，按照先易后难、分类处理的原则，对于产权清晰的款项立即追收。对于长期挂账追收困难的款项，已加大催收力度，必要时采取法律手段。对于应收关停“僵尸企业”的款项，待关停“僵尸企业”进入破产程序后进行处理。此外，已制定工作计划，集团党委每年至少听取一次挂账资金情况汇报，压实资金长期挂账的清理、核查督促责任，逐步解决资金长期挂账的问题。

三是以绩效考核压实工作责任。将应收款项的追收纳入下属企业2019年的绩效考核，提高了企业处理长期挂账资金的积极性和责任意识。截至目前，相关企业已拟定应收款项的追收方案，并取得追收成果。

四是加强应收账款的跟踪监管。修订了《兴中集团财务管理制度》，完善应收款项的管理规定，明确各部门之间应收款的控制职责，财务部门及时反馈挂账的应收款账龄和金额，业务部门及时跟进应收款的收回，业务经办人须对每笔应收款项从入账至回收的全过程进行跟踪管理，强化对应收款的控制，避免新增不良应收款项。

五是形成定期报送机制，加强了挂账资金的监管。要求各企业于每季度结束后5日前向集团财务部报送应收款项台账，目前未新增不良应收款项。集团财务部对追收过程出现困难的及时给予指引，对追收工作懈怠的及时提醒警示，强化应收款项的动态监控。

三、对照市委前五轮巡察发现共性问题自查整改情况

对市委前五轮巡察发现共性问题，集团党委高度重视，认真对照自查，共查摆出以下几个方面的问题：一是政治站位有待提升，党委领导作用不强；二是党建工作责任制落实不到位、发展党员和党费使用不规范；三是深化国企改革魄力不足，改革进度不理想；四是选人用人要求执行不严；五是财务监管存在漏洞，容易滋生廉政隐患。

针对查摆出的上述问题，集团党委对照全面从严治党新要求，对照党建引领发展新模式，找差距、补短板、促提升。一是全面加强党的领导，完成了集团及下属企业的“党建入章”工作，明确国有企业党组织的法定地位，坚持“民主集中制”和“先党内，后提交”原则，切实发挥党委对“三重一大”事项的“把方向、管大局、保落实”作用。二是全面推进党的建设。一方面，坚持“第一议题”学习制度，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，截至2020年6月20日，集团党委共开展党委理论学习中心组学习14次，更新学习登记台账33次。另一方面，认真落实各党支部“三会一课”制度，规范基层党组织活动的开展，促进党建与经济工作的深度融合。坚持党管干部原则，严把选人用人政治关口。三是落实全面从严治党。将党建工作纳入下属企业绩效考核，并加大考核得分占比，压实党建工作责任。配齐配强专职纪检监察人员共8人，运用监督执纪“四种形态”，建立健全监督管理长效机制。近两年开展各类审计检查93项，防范廉政风险。

四、以整改落实的实际成效，推动兴中集团工作开创新局面

通过实行挂图作战、销号管理，兴中集团党委的整改工作取得了阶段性的成效，但与新形势下全面从严治党的新要求，还存在一定差距和不足。下一步，兴中集团党委将继续压实整改工作责任，进一步把整改落实引向深入。

（一）坚持政治导向，加强党对国企全面领导

政治理论学习是“必修课”。集团党委将继续抓住“学通、弄懂、做实”三个关键词，真正使习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入脑入心，成为指导实践、推动工作的利器。并结合“推动中山高质量发展 重振中山虎威”的动员令，落实新发展理念和建设粤港澳大湾区和支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区重要指示精神，发挥党建引领作用，提高企业发展质量。

（二）坚持后续跟进，确保整改措施全面落地

巡察整改“永远在路上”。集团党委将紧抓整改工作不放松，持续跟进后续整改任务，确保“事事有回音，件件有落实”。对于已基本完成整改的问题，适时组织“回头看”，落实动态跟踪，巩固整改成效，坚决防止问题反弹回潮；对于还未完全整改到位的问题，严格按照既定整改方案和目标，加大整改力度，强化跟踪督办，争取尽早整改到位；对需时较长的重点难点整改任务，结合实际细化工作措施或调整工作方向，确保高质量完成整改。

（三）坚持剖析自身，不断提升企业管理水平

巡察是一次全面的“政治体检”。集团党委将继续在“当下改”和“长久治”上下硬功夫，深刻认识国有企业重点领域风险防控形势依然严峻，健全现代化管理体系任务依然紧迫，将建章立制作为落实全面从严治党、防范经营风险、促进改革创新的重要抓手，不断完善现代企业管理机制，并强化监督执行，切实提高企业管理水平，增强企业核心竞争力。

（四）坚持主体责任，保持清正廉洁政治本色

坚决把“严”的主基调长期坚持下去。集团党委将压实主体工作责任，定期组织召开廉政工作会议，认真学习《宪法》《监察法》及相关纪律要求，以反面案例为鉴，用身边事教育身边人，引导党员干部树立正确的权力观，筑牢防腐拒腐思想防线。

（五）坚持改革创新，推动企业发展上新台阶

坚持抓整改和抓发展“两不误、两促进”。集团党委将牢固树立“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作理念，以强烈的政治责任感和历史使命感，将巡察整改工作紧贴中心、服务大局。重点抓好“双区驱动”机遇，强化党的政治引领作用，带领广大党员干部，敢于啃硬骨头、打硬仗，加快推进食品、能源主业新项目建设，争取尽早产生经营效益；敢于打破路径依赖、走出舒适区，深化国企改革，激发创新活力，为中山经济重振虎威添砖加瓦。

中共中山兴中集团有限公司委员会

2020年8月5