网络三费智能风险管控项目立项汇报范文

网络三费智能风险管控项目立项汇报

牵头单位：网络部

配合单位：

汇报时间：2019年5月

一、项目背景

（一） 形势与问题

网络条线电费、租赁费、铁塔服务费的风险防控是全国面临的难题，各省在外部巡视审计中屡屡被发现问题。江苏公司在三费管理方面的主要困难如下：

1、 体量庞大，风险隐患众多：2018年江苏三费支出约47亿，管理流程存在多个网络条线原本不熟悉的环节（如合同谈判、定价稽核、合规支付、费用追回等），涉及省市县自有人员、代维人员、三方人员、党政军、公司业主、个人业主等，以上均存在风险隐患。

2、 人员有限，管控效率较低：针对大量隐患环节，三费领域制定了数十项风险管控要求，关键字段上百项，而一线人员变更较为频繁，难以将相关要求完全理解落地。三费数据以亿计并动态更新，全省管理人员不超过50人，采用人工方式开展相关检查，效率较低。

3、 要求更高，落地难以监控：各类巡视审计等对三费管理提出了更高的要求，但一线情况较为复杂，移动公司作为乙方无法主导，是否完全有效落地难以掌控。省公司虽然按月通报、开展检查、纳入考核，但仍难以确保老问题是否全部杜绝。

（二） 当前做法及优劣分析

1、 三费系统由集团公司网络部建设管理，仅实现了数据的录入和简单报表，尚未应用智慧手段开展精确管控。

2、 因人员有限，省内各级三费管理仍采用人工抽查的方式进行稽核，各级人员理解不同、风险点把控不全、相对海量数据效率较低，全面性、准确性和效费比需要进一步提升。

（三） 其它：政策、规定等相关内容。

无

二、项目内容

（一）总体思路

在集团公司三费系统基础上，建立网络三费风险防控模型，以自研自开发为主建立系统功能，对全量三费关键数据开展自动稽核，推进问题清单式管理和及时预警，有效降低风险，提升效能。此项目已纳入集团网络部试点项目。

（二）主要创新点

1．工作模式创新

1） 判别模式创新：建立风险评估数据模型，将历次巡视审计发现的问题转化为多维度逻辑模型并不断迭代，统一全省检查标准，减少省市县同样问题再次发生的机率。

2） 管控模式创新：通过系统对全量数据进行筛查，生成全量问题清单，对全省进行推送，分公司整改结果通过系统模型再次审核通过才算闭环完成，有效提升全省问题闭环的完整性。

3） 回溯模式创新：对全省所有问题的闭环整改情况形成案例库，督促相关领域人员学习，在日常工作中和迎接外部各类检查时可以快速提供有效数据和省内整改记录。

2．效能提升创新

1） 防控效能大幅提升：通过系统对现网全量关键数据开展定期/按需自动判别，替代现有的低效抽查模式，问题挖掘快速、准确、形成清单，效能提升数百倍。（1份电量合同的全周期合规判别大约十分钟，一人天最多48份合同，且判别不一定准确。而通过系统（暂不统计软硬件能力）预计最慢十秒内准确判别1份合同，且24小时无休息，效能提升数百倍。）

2） 精确管控显著增强：在系统中按照问题归类生成统计图表，一目了然判断各地市的整体情况和趋势，对问题及时预警。加强风险管控后，一线操作日益合规，不规范不合理费用日益减少，对降低47亿的三费成本支出有正向促进作用。

三、关键要素

四、项目计划

1、 第一阶段完成巡视审计发现的且可以转化为模型判别的问题，预计8月份完成，9月份进行试用。

2、 第二阶段进一步丰富判别模型，建设疑似问题自动推送和整改闭环案例库等功能，按问题纬度开展图表功能建设，尝试开展跨系统数据打通比对，预计年底完成。

3、 第三阶段开展图片文本识别关联，三费人工智能管控等方面的试点，预计2020年进行推进。

五、应用前景

（一）项目产生的经济或社会效益

1、 此项目将大幅提升全省三费管控效能，有效降低各类风险，及时把控一线问题,对巡视审计问题的彻底闭环有重要意义。

（二）项目的推广应用前景

2、 此项目在集团公司三费系统上开发，省内应用成功的基础上，将面向全国进行推广，提升全国三费管理效能。

3、 后续将在此基础上，探索图片文本关键字段关联识别、人工智能判断等方面的功能，逐步推进IT换人。