借款诈骗报案材料精品多篇范文

(作者:zhangfu-360时间:2023-07-22 10:34:22)

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借款诈骗报案材料精品多篇

借款诈骗报案材料 篇一

西安市公安局:

报案人:xxx,男或女,xxx年x月x日出生,汉族,身份证号码:xxxx,现住所地:xxxx,联系电话:xxxx;

被举报人:1、xxx,男或女,xxx年x月x日出生,汉族,身份证号码:xxxx,现住所地:xxxx,联系电话:xxxx;

2、xxx,男,汉族,任xxx投资管理有限公司总经理,系本公司法人代表,联系电话:xxxx。 报案请求事项:

请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任,以挽回报案人的经济损失。

案情事实与经过:

被举报人在xxx年x月x日,xxx年x月x日,xxx年x月x日,先后三次以资金周转名义向报案人借款,出具借款担保合同,承诺借款利率执行年利率20%,借款期限:三个月,按月付息,借款到期,利随本清,并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币:肆佰陆拾万元,到期后不能还款,给报案人造成了巨大的经济损失。事件发生后,报案人寻找被举报人xxx未果,电话停机,另一举报人xxx否认与此事件有关,那么被举报人xxx及其投资公司就成了本事件的主要责任单位及责任人。

被举报人违法国家金融管理法律规定,虚假借款人以借款为名,骗取钱财进行诈骗,仅从报案人处就募集到资金人民币肆佰陆拾万元。被举报人虚构事实,以高息为诱,设置骗局,虚拟借款人,公司做担保人,将诈骗款收取,使用诈骗方式集资,数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,涉嫌集资诈骗罪。

综上所述,被举报人涉嫌犯罪的行为触犯我国刑法,为使报案人合法权益得到保障,报案人决定向公安机关报案。请求公安机关依法立案,追回受害人蒙受的经济损失,并追究被举报人的刑事责任。

报案人:

年 月 日

借款诈骗报案材料 篇二

报案人:xxx,法定代表人:xxx,地址:xxx,电话:xxx被举报人:xxx,性别,出生年月,居住地,身份证号案由:被举报人涉嫌职务侵占罪,数额个性巨大(50万)事实经过:

xxx是我公司业务员,负责我公司销售业务。因我公司客户xxx公司欠我公司业务款xxxx万元,xxxx年xx月xx日我公司委托xxx为我公司代理人,负责xxx公司代为签收、领取银行承兑汇票事宜。xxxx年xx月xx日xxx公司支付给我方汇票价值人民币100万元。但xxx于xxxx年xx月xx日只支付我公司50万元,将其中50万元据为己有,至今未交付我公司。经我公司多次催要、劝说无果。

根据《中华人民共和国刑法》刑法第271条第1款之规定(“公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,能够并处没收财产”)及《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第七十五条职务侵占案立www.haoword.com案标准之规定(“公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予追诉”),被举报人作为我公司的'委托人,利用职务上的便利,非法侵占公司的公款,数额个性巨大,其行为已经构成职务侵占犯罪。

被举报人的上述行为不仅仅严重侵害举报人的合法利益,更严重的是,已经侵害了社会正常的经济秩序和社会公共利益安全,构成了严重的经济犯罪,故举报人特请求公安机关能够依法予以立案,追究被举报人的刑事职责,维护社会的正常经济秩序,维护国家公共利益的安全。

特此报案。

以上本公司带给材料完全属实,并愿承担一切法律职责。

报案人:xxx

时间:xxxx年xx月xx日

借款诈骗报案材料 篇三

XXXXX:

我叫XXX,今年XX岁。住XXXX,系XXXX单位职工。

20XX年(以下为报案内容)……

为保护公民人身财产不受侵犯,特申请报案,望公安机关立案查处。

申请人XXXZZ年XX月XX日家属怎么写取保候审申请书申请人:xx申请事项:对犯罪嫌疑人xxx申请取保候审。理由:犯罪嫌疑人xxx因涉嫌xxxx一案,于xx年x月xx日经xx人民检察院批准(或决定)逮捕羁押。根据xxxx案的犯罪嫌疑人xxxx或其法定代理人、近亲属xx)的要求,本人为犯罪嫌颖人提出申请取保候审。其保证人x(或保证金为xxxx)。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第51条、第96条的规定,特为其提出申请,请予批准。

此致xx公安局或(人民检察院、人民法院)

申请人:XXX(签名)

20XX年X月X日

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