临时股东会会议通知（合集7篇）范文

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篇1：临时股东会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为20xx年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：20xx年11月14日10时00分

结束时间：20xx年11月14日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：20xx-038

本次股东大会的股权登记日为20xx年11月10日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司股东、实际控制人石振拓、牟立龙、尹先春及其财产共有人拟为公司向湖北银行孝昌支行申请的借款提供连带责任担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间: 20xx年11月14日8点至10点

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：石华杰

2、公告编号：20xx-038

联系电话：0712-4798302 传真：0712-4798988

电子信箱：shihuajie@hbnkt.com

地址：湖北省孝昌县城南工业园站前三路东延线

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一)《湖北诺克特药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

20xx年10月27日

篇2：临时股东会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为20xx年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于20xx年12月30日由公司第二届董事

会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：20xx年1月16日下午13:30

结束时间： 20xx年1月16日 下午15:30

(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

公告编号：20xx-042

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为20xx年1月10日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：固安信通信号技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)，有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:20xx年 1月 13日9:00-12:00,13:00-17:00

(三)登记地点：公司会议室

公告编号：20xx-042

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：朱洪松

电话：0316-6165221

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案：临时提案请在股东大会召开10 日前提出。

五、备查文件目录

《固安信通信号技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》固安信通信号技术股份有限公司

董事会

20xx年12月30日

篇3：临时股东会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开20xx 年第四次临时股东大会的议案》 , 现将本次股东大会的有关事项通知如下 :

一、召开会议基本情况

(一)召集人： 四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会

(二)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的'召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间：

1、现场会议召开时间： 20xx 年 12 月 26 日(星期一)下午 14: 30—16:00。

2、网络投票时间为： 20xx 年 12 月 25 日—26 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20xx 年 12 月 26日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 20xx 年 12 月 25 日下午 15:00 至 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

( 四) 现场会议召开地点： 四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

(五) 召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果

同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

(七) 股权登记日： 20xx 年 12 月 20 日(星期二)

(八)出席对象：

1、截止 20xx 年 12 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会

及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该

股东代理人可不必是公司的股东 (授权委托书见附件) ;2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)提示性公告： 公司将于 20xx 年 12 月 21 日就本次股东大会发布一次提示性

公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案 1： 《关于公司董事会换届选举的预案》

1.1 选举非独立董事候选人

1.1.1 选举崔敬学先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举丁燕萍女士为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举魏合田先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举邓维平先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.5 选举黄万福先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1. 6 选举詹祖盛先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举独立董事候选人

1.2.1 选举郭宝华先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2 选举杨渊德先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.3 选举步丹璐女士为公司第四届董事会独立董事议案

2：《关于公司监事会换届选举的预案》

2.1 选举马蓉女士为公司第四届监事会非职工监事

2.2 选举薛军政先生为公司第四届监事会非职工监事

议案 3： 《关于公司未来三年(20xx 年-2019 年)股东回报规划的议案》

上述议案中：

1、议案 1 涉及董事选举，需采取累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、议案 2 涉及监事选举，需采取累积投票制逐项表决。

3、议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 。

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过并提请 20xx 年第四次临时股东大会审议，具体内容登载于 20xx 年 12 月 10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间： 20xx 年 12 月 23 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

(三)登记地点：四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

(四)登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登

记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。 (信函或传真方式以 20xx 年 12 月 23 日 17： 00 前到达本公司为准)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 (网络投票的具体操作流程见附件 1 )

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人： 黄卫平、杜永强、陈艳艳

联系电话： 0830-2796927; 0830-2796979; 0830-2796924

联系传真： 0830-2796924

联系地址： 四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼四川北方硝化棉股份有限公司

邮 编： 610063

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》;

2、《公司第三届监事会第二十二次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

篇4：临时股东会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月5日10:00

结束时间： 2017年7月5日12:00

(五)会议召开方式：现常

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年6月30日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于设立江西省xx生态农业股份有限公司全资子公司的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的'有效证件或证照、股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证件、股东授权委托书;

(二)登记时间:2017年7月4日

(三)登记地点

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：

联系电话：

传真：

邮政编码：

联系人：

(二)会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江西省xx生态农业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江西省xx生态农业股份有限公司董事会

2017年6月16日

篇5：临时股东会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通过的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017年7月6日10时00分

结束时间： 2017年7月6日12时00分

(五)会议召开方式：现常

公告编号：2017-027

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年7月3日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于补选朱源为公司第二届董事会董事的议案》议案的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2017-026)相关内容。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2017年7月6日09时00分至10时00分

(三)登记地点

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：

联系电话：

邮编：

传真：

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

第二届董事会第八次会议决议

北京xx工程技术股份有限公司董事会

2017年6月19日

篇6：召开临时股东会会议的通知

股东：韩xx株式会社三元食品、姜xx、吴xx监事：卢xx

根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定，多元食品股东会决定于20xx年 x月 11日召开20xx年第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于20xx年x月11日 上午 10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;2、变更公司经营管理机构;3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;4、参会股东提议讨论的其他事项。

请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。

特此通知青岛多元食品有限公司董事会

董事长：隋xx

20xx年x月20日

篇7：召开临时股东会会议的通知

公司股东及高管人员：

正和集团股份有限公司董事会决定于20xx年x月10日召开临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：20xx年x月10日(星期日)下午3:00

二、会议地点：公司营业楼三楼多媒体会议室

三、会议内容：

1、审议《正和集团股份有限公司股权转让方案》;

2、审议《正和集团股份有限公司关于免去部分董事、监事职务的.议案》;

3、审议 《正和集团股份有限公司章程》;

4、审议《关于修改<正和集团股份有限公司高层管理人员岗位持股管理办法>和<正和集团股份有限公司高层管理人员岗位持股转让实施细则>的议案》;

四、出席会议对象：

1、截至20xx年x月30日，在山东产权登记有限责任公司及本公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

2、公司董事、监事等高级管理人员。

五、会议登记办法：

出席会议的股东应持身份证件、持股数量的证明，委托代理人出席会议的须持身份证件、授权委托书、委托人持股证明等，于20xx年x月30日前 (上午8:30—11：30，下午2：00—5：00)到公司办理登记手续，逾期不登记者，视为放弃参加本次股东大会。

六、会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。

七、公司地址：山东省广饶县辛桥

特此通知。

正和集团股份有限公司董事会

20xx年x月26日