临时股东会会议纪要【通用多篇】范文

(作者:helielei时间:2023-07-16 12:40:05)

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临时股东会会议纪要【通用多篇】

临时股东会会议纪要 篇一

会议时间:xxxx年xx月xx日

会议地点:在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)

会议性质:临时(或定期)股东会会议

参加会议人员:股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

会议议题:协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长xxx主持,一致通过并决议如下:

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。

二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成,其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容:。(决议内容未涉及的,应当删除。)

全体股东签字、盖章:

(自然人股东签字,非自然人股东盖章)

xxxx有限公司

xxxx年xx月xx日

临时股东会会议纪要 篇二

时间:XX年3月5日

地点:长沙xx公司办公室

出席人:

主持人:xxx记录员:xx

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的。变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

姓名认缴出资实缴出资出资方式

金额比例金额比例

xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

xx2.002.00%2.002.00%货币出资

xx5.005.00%5.005.00%货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

四、同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名:

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